證券代碼：000793 證券簡稱：華聞集團 公告編號：2023-009
【資料圖】
華聞傳媒投資集團股份有限公司
第九屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
華聞傳媒投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”
）第九屆董事
會第二次會議的會議通知于 2023 年 4 月 3 日以電子郵件的方式發出。
會議于 2023 年 4 月 13 日上午以現場與通訊表決相結合的方式召開，
現場會議地址為海南省?？谑忻捞m區國興大道 15A 號全球貿易之窗 29
樓會議室，會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人（其中：委托出
席的董事 0 人，以視頻、電話等通訊表決方式出席會議的董事 1 人）。
會議由董事長汪方懷先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。
本次董事會會議的召開符合法律法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議如下事項并以記名投票表決方式形成決議：
（一）審議并通過《2022 年度董事會工作報告》。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
會議同時聽取獨立董事做了 2022 年度述職報告。
《2022 年度董事會工作報告》和《獨立董事 2022 年度述職報告》
于同日在巨潮資訊網上公告。
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（二）審議并通過《2022 年度總裁工作報告》。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（三）審議并通過《2022 年度財務決算報告》。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（四）審議并通過《2022 年度利潤分配預案及公積金轉增股本預
案》。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022
年度實現合并歸屬于母公司所有者的凈利潤-683,487,613.85 元，母
公司凈利潤為-273,845,945.62 元。根據《公司章程》規定，母公司
本年度不提取盈余公積，加上上年度未分配利潤-1,777,691,509.40
元，減去報告期內分配現金紅利 0.00 元，期末母公司未分配利潤為
-2,051,537,455.02 元。期末母公司資本公積 5,047,611,295.86 元，
盈余公積 330,503,949.95 元。
鑒于母公司 2022 年度實現的凈利潤和期末未分配利潤均為負數，
同時考慮到公司目前盈利能力、股本規模等原因，根據《公司章程》
等有關規定，董事會同意公司 2022 年度不派發現金紅利，不送紅股，
不以公積金轉增股本。
公司監事會和獨立董事分別對本議案發表了意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（五）審議并通過《2022 年度計提資產減值準備報告》
。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
公司 2022 年度計提各項減值準備金增加額為 519,748,577.03 元，
影響 2022 年度所有者權益 510,395,676.99 元，影響 2022 年度利潤
貨減值計提導致，其中：商譽減值準備 121,347,928.34 元、長期股權
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投資減值準備 335,213,350.59 元、壞賬準備 62,373,078.90 元、存貨
跌價準備 814,219.20 元。除上述以外的其他資產因本年度末無減值，
故均未計提減值。
公司監事會和獨立董事分別對本議案發表了意見。
公司 2022 年度計提資產減值準備的情況詳見同日在公司指定信
息披露媒體上披露的《關于 2022 年度計提資產減值準備的公告》
（公
告編號：2023-011）
。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（六）審議并通過《關于壞賬核銷的議案》。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
同意公 司控股 子公 司核銷 已全 額計提 壞賬 準備的 壞賬 共計
公司監事會和獨立董事分別對本議案發表了意見。
公司壞賬核銷的情況詳見同日在公司指定信息披露媒體上披露的
《關于壞賬核銷的公告》
（公告編號：2023-012）
。
（七）審議并通過《2022 年年度報告及報告摘要》
。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
經審核，董事會全體成員保證本報告所載資料不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整
性承擔個別及連帶責任。
《2022 年年度報告》于同日在巨潮資訊網上公告，《2022 年年度
報告摘要》
（公告編號：2023-013）于同日在《證券時報》《中國證券
報》
《上海證券報》和巨潮資訊網上公告。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（八）審議并通過《關于車音智能科技有限公司業績承諾實現情
況的議案》
。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
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車音智能科技有限公司業績承諾實現情況詳見同日在公司指定信
息披露媒體上披露的《關于車音智能科技有限公司業績承諾實現情況
的公告》
（公告編號：2023-014）
。
（九）審議并通過《2022 年度內部控制評價報告》
。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
公司監事會和獨立董事分別對本議案發表了意見。
《2022 年度內部控制審計報告》和《2022 年度內部控制評價報告》
全文于同日在巨潮資訊網上公告。
（十）審議并通過《2022 年度環境、社會及治理（ESG）報告》。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
《2022 年度環境、社會及治理（ESG）報告》全文于同日在巨潮
資訊網上公告。
（十一）審議并通過《關于 2023 年度投資者關系管理工作計劃的
議案》。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
《2023 年度投資者關系管理工作計劃》全文于同日在巨潮資訊網
上公告。
（十二）審議并通過《關于 2022 年度經營班子目標管理責任書考
核的議案》
。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
（十三）審議并通過《關于簽訂<2023 年度經營班子目標管理責
任書>的議案》。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
（十四）審議并通過《關于召開 2022 年度股東大會的議案》。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
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公司董事會決定于 2023 年 5 月 26 日召開 2022 年度股東大會，具
體內容詳見同日在公司指定信息披露媒體上披露的《關于召開 2022 年
度股東大會的通知》
（公告編號：2023-015）
。
三、備查文件
（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
華聞傳媒投資集團股份有限公司
董 事 會
二○二三年四月十四日
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