證券代碼：001216 證券簡稱：華瓷股份 公告編號：2023-008
(資料圖片)
湖南華聯瓷業股份有限公司
第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
湖南華聯瓷業股份有限公司第五屆董事會第七次會議于 2023 年 4 月 5 日以
通訊方式發出通知，并于 2023 年 4 月 15 日以現場方式召開。會議由公司董事長
許君奇先生主持，監事 3 人和部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合有
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和 公司章程的規定。會議召開符合
《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事經投票表決，會議逐項審議并通過
了以下決議：
二、董事會會議審議事項
與會董事認真聽取了公司總經理所作的《2022 年度總經理工作報告》，
認為該報告客觀、真實地反映了 2022 年度公司落實董事會及股東大會決議、
生產經營管理、執行公司各項制度等方面所作的工作。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度董事會工作報告》，該議案尚需提交股東大會審議通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度財務決算報告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
根據天健會計事務所（特殊普通合伙）審計并出具的審計報告，公司 2022
年度合并報表實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 170,847,301.38 元，母公
司 實 現 凈 利 潤 98,160,587.78 元 ， 合 并 報 表 2022 年 末 未 分 配 利 潤 為
發現金股利 2.1 元人民幣（含稅），共計分配現金紅利為 52,892,007 元，不送
紅股，不以公積金轉增股本。
公司獨立董事對本議案出具了同意的獨立意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
年度報告》及其摘要。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
議案內容：根據《企業會計準則》、《上市公司自律監管指引第 1 號——
主板上市公司規范運作》等相關規定的要求，為了更加真實、準確地反映公司
截止 2022 年 12 月 31 日的資產狀況和財務狀況，公司及下屬子公司于 2022 年
末對應收款項、存貨、固定資產、長期股權投資等資產進行了全面清查，并對
存在可能發生減值跡象的金融資產在整個存續期內的預期信用損失、各類存貨
的可變現凈值、固定資產的可收回金額、長期股權投資的可收回金額進行了充
分的分析和評估，在此基礎上對發生資產減值損失的資產計提減值準備。
經公司財務部門初步測算，公司 2022 年度需計提的各項資產減值準備的
金額為 20,194,957.71 元，明細如下表：
減值類型 資產項目 計提減值準備金額（單位：元）
信用減值準備 應收賬款壞賬準備 731,099.97
其他應收款壞賬準備 285,023.12
存貨跌價準備 13,705,095.44
資產減值準備 固定資產減值準備 5,469,734.84
合同資產減值準備 4,004.34
合計 20,194,957.71
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
具體情況詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《華聯瓷業
股份有限公司 2022 年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2023-012）
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
案》
議案內容：為提高資金使用效率，豐富公司支付手段，根據中國證監會、
深圳證券交易所相關規定及《公司章程》，公司擬向中信銀行股份有限公司株
洲分行申請綜合授信總額不超過人民幣 2.5 億元（含 2.5 億元）綜合授信額度，
包括但不限于借款、國際/國內保函、信用證、銀行承兌匯票等，授信期限為
本次董事會審議通過之日起至 2025 年度審議該事項的董事會/股東大會之日止，
并以持有的票據、銀行存單、保證金形成的資金池向銀行進行質押。本次申請
綜合授信不需要公司向銀行提供額外自然人連帶責任擔保及不動產抵押擔保。
以上授信額度限額內可循環使用，以上授信額度不等于公司的實際融資金
額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
為提高工作效率，及時辦理融資業務，根據公司實際經營情況的需要，董
事會授權公司董事長在上述授信額度范圍內審核并簽署相關法律文件。
詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于向銀行申請綜
合授信并開展票據池質押融資業務的公告》（公告編號：2023-014）
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
度日常關聯交易的議案》
（一）確認醴陵市華彩包裝有限公司 2023 年度預計關聯交易。
表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權 0 票。關聯董事許君奇、
肖文慧、馮建軍、張建回避表決。
（二）確認湖南華藝印刷有限公司 2023 年度預計關聯交易。
表決結果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權 0 票。關聯董事丁學文
回避表決。
（三）確認科達制造股份有限公司 2023 年度預計關聯交易。
表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權 0 票。關聯董事許君奇、
肖文慧、馮建軍、張建回避表決。
（四）確認湖南安迅物流運輸有限公司 2023 年度預計關聯交易。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
（五）確認新華聯控股有限公司及子公司 2023 年度預計租賃及物業服務
關聯交易。
表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權 0 票。關聯董事許君奇、
肖文慧、馮建軍、張建回避表決。
（六）確認湖南藍思華聯精瓷有限公司 2023 年度預計租賃及銷售水電氣
關聯交易。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
（七）確認醴陵市群力投資咨詢有限公司 2023 年度預計關聯交易。
表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權 0 票。關聯董事許君奇、
肖文慧、馮建軍、張建回避表決。
（八）確認博略投資有限公司 2023 年度預計關聯交易。
表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權 0 票。關聯董事許君
奇、肖文慧、馮建軍、張建回避表決。
（九）確認醴陵玉茶瓷業有限公司 2023 年度預計關聯交易。
表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權 0 票。關聯董事許君
奇、肖文慧、馮建軍、張建回避表決。
（十）確認醴陵市均朋運輸服務部 2023 年度預計關聯交易。
表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權 0 票。關聯董事許君
奇、肖文慧、馮建軍、張建回避表決。
（十一）確認公司 2022 年關聯交易執行情況。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
預計關聯交易情況詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關
于確認 2022 年日常關聯交易執行情況并預計 2023 年日常關聯交易的議案》
（公
告編號：2023-015）。公司獨立董事的事前認可意見已刊登在巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于募集
資金年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-011）。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度內部控制自我評價報告》（公告編號：2023-010）。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
對象發行股票具體事宜的議案》
公司擬提請股東大會授權董事會決定向特定對象發行融資總額不超過人
民幣 3 億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十的股票，授權期限為 2022
年年度股東大會通過之日起至 2023 年年度股東大會召開之日止。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過后生效。
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于提請
股東大會授權公司董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票具體事宜的公
告》（公告編號：2023-016）。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
基于公司發展戰略，為了積極整合公司核心業務的上下游優勢資源，在材
料等領域開展投資并購或戰略合作，加強服務市場的廣度與深度，完善公司的
整體布局，提升公司核心競爭力，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，
公司擬收購廣東山摩新材料科技有限公司（以下簡稱“廣東山摩”）20%股權。
根據北京華亞正信資產評估有限公司出具《湖南華聯瓷業股份有限公司擬收
購股權所涉及的廣東山摩新材料科技有限公司股東全部權益項目資產評估報告》
（華亞正信評報字[2023]第 A14-0002 號），以 2022 年 12 月 31 日為基準日，廣
東山摩股東全部權益價值為 14,840.29 萬元。經雙方協商確定，以評估價值為基
礎，以 3,000 萬元作為本次 20%股權轉讓價格，本次交易金額占公司最近一期經
審計凈資產 2.06%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相
關規定，本次交易只需提請董事會審批即可，無需提交股東大會審議。
有關股權轉讓協議尚未簽署。董事會授權總經理后續簽署相關協議。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，
不構成重組上市，無需經過有關部門批準。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
案》
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于 2023
年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》的公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
議案內容：根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司擬于 2023
年 5 月 12 日召開公司 2022 年度股東大會，并將如下議案提交股東大會審議：
交易的議案》
行股票具體事宜的議案》
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
湖南華聯瓷業股份有限公司董事會
（本頁以下無正文，為第五屆董事會第七次會議決議之簽署頁）
（本頁無正文，為《湖南華聯瓷業股份有限公司第五屆董事會第七次會議決
議》之簽字頁）
全體董事簽名：
許君奇 肖文慧 丁學文
馮建軍 凌慶財 張 建
王紅艷 劉紹軍 李 玲
湖南華聯瓷業股份有限公司
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