證券代碼：002951 證券簡稱：金時科技 公告編號：2023-023
四川金時科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假
(資料圖)
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川金時科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 4 月 14
日在巨潮資訊網（網址： http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開公司
（星期二）在四川省成都市經濟技術開發區（龍泉驛區）車城西三路 289 號 2
樓會議室召開公司 2022 年年度股東大會，現就有關事項提示如下：
一、召開會議基本情況
國公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范
性文件和《公司章程》等的規定。
現場會議時間：2023 年 5 月 9 日（星期二）14:30
網絡投票時間：2023 年 5 月 9 日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行
網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
現場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。
網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統（以下簡稱“交易系統”）
和互聯網投票系統 （以下簡稱“互聯網投票系統”）(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行
使表決權。股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方
式行使表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出
現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）截止 2023 年 5 月 4 日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司
登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司全體董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
號 2 樓會議室
二、會議審議事項
備注：該列
提案編碼 提案名稱 打勾的欄目
可以投票
非累積投票議案
《關于公司<2022 年度內部控制自我評價報告>和
<2022 年度內部控制規則落實自查表>的議案》
《關于公司<2022 年度募集資金存放與使用情況的專
項報告>的議案》
√
作為投票對
象的子議案
數：（7）
√
作為投票對
象的子議案
數：（2）
《關于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報
規劃的議案》
(1) 上述議案已經公司第二屆董事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見
公 司 于 2023 年 4 月 14 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 和 巨 潮 資 訊 網
(http://www.cninfo.com.cn) 上的相關公告。
(2) 據《公司章程》的相關規定，上述第 10 項議案為特別決議事項，須由出
席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的 2/3 以上同意方可通過；
(3) 根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則（2023 年修訂）》及 《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作）》的規
定，本次會議審議的議案 5、6、7、8、10、11、13 為影響中小投資者利益的重
大事項，需對中小投資者 （除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或
合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、現場會議登記方法
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證和法人
證券賬戶卡進行登記；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本
人身份證、法定代表人身份證復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人
出具的授權委托書、法人證券賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東
委托代理人的，代理人應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委
托人身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用郵件、信函或傳真的方式登記，在 2023 年 5 月 8 日
（4）本次股東大會不接受電話登記。
四川金時科技股份有限公司董事會辦公室，信函上請注明“股東大會” 字
樣，通訊地址：四川省成都經濟技術開發區（龍泉驛區）經開區南二路 2508 號。
聯系人：陳浩成
聯系電話：028-68618226
郵箱：jszq@jinshigp.com
傳真：028-68618226（傳真請注明：股東大會登記）
聯系地址：四川省成都經濟技術開發區（龍泉驛區）經開區南二路 2508 號
時到會場辦理登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網
址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通
過網絡投票平臺參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程見附件二。
六、備查文件
七、附件
附件一：《授權委托書》
附件二：參加網絡投票的具體操作流程
特此公告。
四川金時科技股份有限公司
董事會
附件一:
授 權 委 托 書
茲委托 先生/女士代表本人出席四川金時科技股份有限公司于 2023
年 5 月 9 日召開的 2022 年年度股東大會，并按照下列指示對已列入本次股東大
會會議通知的議案行使表決權：
備注：該列
議案編 棄
議案名稱 打勾的欄目 同意 反對
碼 權
可以投票
非累積投票議案
《關于公司<2022 年度董事會工作報告>的議
案》
《關于公司<2022 年度監事會工作報告>的議
案》
《關于公司<2022 年年度報告及其摘要>的議
案》
《關于公司<2022 年度內部控制自我評價報
議案》
《關于公司<2022 年度募集資金存放與使用情
況的專項報告>的議案》
《關于續聘公司 2023 年度會計師事務所的議
案》
√
《關于第二屆董事會董事 2023 年度薪酬方案 作為投票對
的議案》 象的子議案
數：（7）
《關于第二屆監事會監事 2023 年度薪酬方案 √
的議案》 作為投票對
象的子議案
數：（2）
《關于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東
分紅回報規劃的議案》
注：
后有效。委托人為個人的，應簽名；委托人為法人的，應由法定代表人簽名并加
蓋公章。
會會議結束之日止。
框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
的意思對該等議案投票表決：□是□否。
參會股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權按自己的意思享有表決權：口
是 □否。
(以下無正文)
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數量： 萬股
委托日期： 年 月 日
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托人受托表決的持股數量： 萬股
受托日期： 年 月 日
附件二:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
表一：股東大會對應“提案編碼” 一覽表
備注：該列
議案編 棄
議案名稱 打勾的欄目 同意 反對
碼 權
可以投票
非累積投票議案
《關于公司<2022 年度董事會工作報告>的議
案》
《關于公司<2022 年度監事會工作報告>的議
案》
《關于公司<2022 年年度報告及其摘要>的議
案》
《關于公司<2022 年度內部控制自我評價報
議案》
《關于公司<2022 年度募集資金存放與使用情
況的專項報告>的議案》
《關于續聘公司 2023 年度會計師事務所的議
案》
√
《關于第二屆董事會董事 2023 年度薪酬方案 作為投票對
的議案》 象的子議案
數：（7）
√
《關于第二屆監事會監事 2023 年度薪酬方案 作為投票對
的議案》 象的子議案
數：（3）
《關于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東
分紅回報規劃的議案》
`4、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會設置“總議案”，對應的議案編碼為 100,股東對總議案進行
投票，視為對所有議案表達相同意見。
（1）填寫表決意見
本次表決議案均為非累積投票議案，對議案填報表決意見：同意、反對、棄
權；
（2）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意
見，則可以只對“總議案”進行投票；如股東通過網絡投票系統對“總議案”和
單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案
投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，
其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再
對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準；
（3）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（4）不符合上述規定的申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為
未參與投票。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取
得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登
錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
查看原文公告
關鍵詞：
