證券代碼：300848 證券簡稱：美瑞新材 公告編號：2023-031
美瑞新材料股份有限公司
(相關資料圖)
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
美瑞新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第九次會議審議通過了《關
于召開 2022 年年度股東大會的議案》，決定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召開公司 2022
年年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
年年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的
規定。
現場會議時間：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:30
網絡投票時間：2023 年 5 月 18 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 5 月 18 日的交易時
間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票
時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果
同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。
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（1）截止股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在
冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理
人出席會議和參加表決，股東代理人可不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
室
二、會議審議事項
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
《關于提請股東大會授權董事會決定以簡易程序向特定
對象發行股票的議案》
本次股東大會相關議案經公司第三屆董事會第九次會議及公司第三屆監事會第八次會議
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審議通過，具體內容詳見 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關
公告。
上述議案中，議案 9、議案 10 和議案 12 為股東大會特別決議事項，需經出席股東大會
的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過，且屬于影響中小投資者利益的重大
事項，公司將對中小投資者表決單獨計票。
議案 12 涉及關聯交易，關聯股東王仁鴻、山東瑞創投資合伙企業（有限合伙）、山東尚
格投資合伙企業（有限合伙）需回避表決，并不得接受其他股東委托進行投票。
三、會議登記等事項
（1）登記方式
現場登記、通過信函或電子郵件方式登記。
①法人股東的法定代表人出席的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人
代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋
公章的營業執照復印件、授權委托書（見附件 2）、法定代表人證明、委托人股東賬戶卡辦理
登記手續；
②自然人股東本人出席的，應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委
托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（見附件 2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證辦理登記手續；
③異地股東可采用信函、傳真和電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記
表》（附件 1），并同時提交上述登記材料，以便登記確認。傳真或信件請于 2023 年 5 月 10
日 16:00 前送達公司，來信請寄：山東省煙臺市開發區長沙大街 35 號美瑞新材料股份有限公
司辦公樓，郵編：264006（信封請注明“股東大會”字樣）。傳真、信件及電子郵件以抵達
本公司的時間為準。如使用信函請采用特快專遞，以確保及時收到。電子郵件請發送至
miracll@miracll.com，主題注明“股東大會”字樣。
④本次股東大會不接受股東電話方式登記。
（2）登記時間
司郵箱或到達公司的時間為準。
（3）登記地點
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山東省煙臺市開發區長沙大街 35 號美瑞新材料股份有限公司辦公樓。
（4）注意事項
出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件，于會前半小時到會場辦理簽到
手續。
（1）會議聯系方式：
聯系人：王越
電 話：18105355848
傳 真：0535-3979897
郵 編：264006
郵 箱：miracll@mirall.com
地 址：山東省煙臺市開發區長沙大街 35 號美瑞新材料股份有限公司辦公樓
（2）會議相關費用
本次股東大會現場會議預計半天，出席會議人員交通、食宿等費用自理。
四、網絡投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 3。
五、備查文件
特此公告。
附件 1、參會股東登記表
附件 2、授權委托書
附件 3、參加網絡投票的具體操作流程
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董事會
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附件 1
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姓名（個人股東）/名稱（法人股東）
身份證號/營業執照號碼
通訊地址
聯系電話
電子郵箱
股東賬號
持股數量
是否本人參會
備注
附注：
東，請附上單位營業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。
子郵件方式送達公司，不接受電話登記。
個人股東簽署：
法人股東蓋章：
日期：2023 年 月 日
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附件 2
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席美瑞新材料股份有限公司
備注 表決意見
該列打
提案
提案名稱 勾的欄 同 反 棄
編碼
目可以 意 對 權
投票
非累積投票提案
《關于提請股東大會授權董事會決定以簡易程序向
特定對象發行股票的議案》
示棄權；
說明
示的，則視為授權由受托人按自己的意見投票。
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委托股東姓名/名稱（自然人簽字或法人公章）：
身份證或營業執照號碼：
委托股東持股數：
委托人股票賬號：
委托日期：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
附注：1.單位委托須加蓋單位公章； 2.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
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附件 3
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
投票代碼為：350848；
投票簡稱為：美瑞投票
（1）本次股東大會不涉及累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、
反對、棄權；
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表
決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案
以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的
表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交
所投資者服務密碼 ”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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