證券代碼：301281 證券簡稱：科源制藥 公告編號：2023-004
山東科源制藥股份有限公司
關于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東科源制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召開
第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議，分別審議通過了《關于
發表了明確同意的獨立意見，本事項尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議，
現將具體情況公告如下：
一、利潤分配預案基本情況
經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度合并報表
實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 9,127.84 萬元，2022 年度母公司實現凈利潤
為 7,335.71 萬元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并報表可供分配利潤為 22,421.37
萬元，母公司報表可供分配利潤 35,130.74 萬元。根據《深圳證券交易所上市公
司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等規定，按照合并報表和
母公司報表中可供分配利潤孰低原則，公司 2022 年度可供股東分配利潤為
實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司
現金分紅》及《公司章程》的有關規定，結合公司 2022 年度經營情況及考慮未
來生產經營資金需求，公司擬定的 2022 年度的利潤分配及資本公積金轉增股本
預案為：
（XYZH/2023SHAI1B0005 號），截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利潤為
按分配比例不變的原則，向全體股東每 10 股派發現金紅利 4 元（含稅），不送
紅股，以資本公積金中的股本溢價向全體股東每 10 股轉增 4 股。剩余未分配利
潤結轉以后年度。
在利潤分配方案披露日至實施權益分派股權登記日期間，若公司總股本發生
變動，將按照分配比例不變的原則進行分配。
二、利潤分配預案的合法性、合規性、合理性
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案考慮了廣大投資者的利益，不存在
損害小股東權益的情形，具備合法性、合規性、合理性。同時，該方案嚴格遵循
了證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》的規定以及《公司
章程》的要求。
三、本次利潤分配預案的審議程序
（一）董事會審議情況
公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于 2022 年度利潤分配及資本
公積金轉增股本預案的議案》，并同意將本議案提交公司 2022 年年度股東大會
審議。
（二）監事會審議情況
公司第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于2022年度利潤分配及資本公
積金轉增股本預案的議案》，認為公司擬定的2022年度利潤分配及資本公積金轉
增股本預案與公司實際經營情況、業績及未來發展相匹配，兼顧了股東的即期利
益和長遠利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司持續穩
定健康發展，符合《公司法》《公司章程》關于利潤分配的相關規定，綜上所述，
監事會同意本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案，并提交公司2022年年度股
東大會審議。
（三）獨立董事意見
獨立董事一致認為：公司關于利潤分配及資本公積金轉增股本的預案符合
《公司章程》等的要求，與公司業績成長性相匹配，上述利潤分配及資本公積金
轉增股本預案具備合法性、合規性、合理性。在該事項披露前，公司嚴格控制內
幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告
知義務。我們同意公司董事會提交的《關于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉
增股本預案的議案》，并同意將本議案提交 2022 年年度股東大會審議。
四、其他情況說明及相關風險提示
法規、規范性文件及公司制度的有關規定，嚴格控制內幕信息知情人范圍，對相
關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，同時對內幕信息知情
人及時備案，防止內幕信息的泄露。
股東大會審議批準后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意
投資風險。
五、備查文件
特此公告。
山東科源制藥股份有限公司
董事會
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