證券代碼：002172 證券簡稱：澳洋健康 公告編號：2023-33
江蘇澳洋健康產業股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記
(資料圖片僅供參考)
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 特別提示
二、 會議召開的情況
士代理主持；
規定。
三、 會議的出席情況
通過現場和網絡投票的股東 23 人，代表股份 236,918,139 股，占上市公司總
股份的 30.9401％。
出席本 次股 東大 會現 場會 議的股 東（ 委托 代理 人） 共 4 名，代 表股份
通過網絡投票的股東 19 人，代表股份 954,700 股，占上市公司總股份的
本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
四、 提案審議和表決情況
出席本次股東大會的股東（委托代理人）對會議議案進行了審議，經過記名
投票表決，通過了如下議案：
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
本議案逐項表決情況如下：
（1）發行股票的種類和面值
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
（2）發行方式及時間
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
（3）發行對象及認購方式
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
（4）定價基準日、發行價格及定價原則
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,168,339 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 204,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
（5）發行數量
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
（6）募集資金用途及數額
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
（7）限售期
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
（8）本次發行前滾存未分配利潤的安排
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
（9）上市地點
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
（10）決議有效期限
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
報告的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
分析報告的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
發行股票相關事宜的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
措施及相關主體承諾的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 236,255,739 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 292,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
上述議案詳細內容請見 2023 年 4 月 11 日《證券時報》或公司指定信息披露
網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
五、 律師出具的法律意見
《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格和召集
人資格合法、有效；會議的表決程序和表決結果合法、有效。本次股東大會形成
的決議合法、有效?！?/p>
六、 備查文件
第二次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
江蘇澳洋健康產業股份有限公司
二〇二三年四月二十七日
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