證券代碼：000856 證券簡稱：冀東裝備 公告編號：2023-18
(資料圖)
唐山冀東裝備工程股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
唐山冀東裝備工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 4
月 20 日，以專人送達和電子郵件的方式向全體董事、監事及高級管理人員發出
了關于召開公司第七屆董事會第十七次會議的通知及資料。會議于 2023 年 4 月
監事及其他相關人員列席會議。會議由王向東先生主持，會議的召集、召開程序
及表決董事的人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章
程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了公司《2023 年第一季度報告》
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具 體 內 容 詳 見 公 司 于 同日 在 《 證 券 時 報》 《 證 券 日報 》 和 巨 潮資訊網
（公告編號：2023-
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年第一季度報告》
（二）審議通過了《關于 2023 年申請辦理綜合融資授信的議案》
公司母公司為保障公司日常經營的資金需求，2023 年申請辦理綜合融資授
信如下：
元，授信期限兩年，授信品種包括但不限于：人民幣流動資金貸款、進口信用證
開立、進口信用證押匯、國內信用證開立及國內信用證買賣方融資，授信條件：
由北京金隅集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。
額度人民幣 0.8 億元，授信期限一年，授信品種包括但不限于：流動資金貸款、
匯票承兌、匯票貼現、非融資性保函、開立信用證、進口押匯、出口押匯。擔保
方式為信用擔保。
信額度人民幣 1 億元，授信期限一年，授信品種包括但不限于：貸款、票據承兌、
國內證、貿易融資、保函、進口開證押匯或其認可的其他授信業務種類。擔保方
式為信用擔保。
人民幣 1 億元，授信期限一年，授信品種包括但不限于：貸款、票據承兌、票據
貼現、貿易融資、保函或其認可的其他授信業務種類。擔保方式為信用擔保。
人民幣 1 億元，授信期限一年，授信品種包括但不限于：貸款、票據承兌、票據
貼現、貿易融資、保函或其認可的其他授信業務種類。擔保方式為信用擔保。
人民幣 0.5 億元，授信期限兩年，授信品種包括但不限于:流貸、銀承、國內證、
即遠期進口國際證、商票保貼、國內投標保函、履約保函、質量保函、無追索權
保理和代客遠期結售匯或其認可的其他授信業務種類。擔保方式為信用擔保。
人民幣 0.5 億元，授信期限一年，授信品種包括但不限于：貸款、票據承兌、票
據貼現、貿易融資、保函或其認可的其他授信業務種類。擔保方式為信用擔保。
授信額度人民幣 0.5 億元，授信期限一年，授信品種包括但不限于：貸款、票據
承兌、票據貼現、貿易融資、保函或其認可的其他授信業務種類。擔保方式為信
用擔保。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
唐山冀東裝備工程股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會
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