第六屆監事會第九次會議決議公告
(資料圖)
證券代碼：002158 證券簡稱：漢鐘精機公告編號：2023-017
上海漢鐘精機股份有限公司
第六屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏。
一、會議召開情況
上海漢鐘精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第九次會議通知于 2023
年 4 月 14 日以電子郵件形式發出，2023 年 4 月 26 日以現場表決的方式召開。
出席本次會議的監事有俞江華先生、唐舜鈴女士、黃明君先生，共 3 名，占公司監事
會全體總人數 100%。公司證券事務代表列席了本次會議。
本次會議由俞江華先生主持。本次監事會的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》
等相關法律、法規、部門規章、規范性文件的規定。
二、會議審議議案情況
本次會議以記名投票的表決方式，審議并通過了如下議案：
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
會議同意將本議案提交股東大會審議。
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經審核，監事會認為：公司《2022 年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司 2022
年的財務狀況和經營成果等。
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
第六屆監事會第九次會議決議公告
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經審核，監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合相關法律法規、規范性文件及
《未來三年（2020-2022 年）股東回報規劃》等有關規定，符合公司的經營需要及長遠發展，
不存在損害公司及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的利益。
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經審核，監事會認為：董事會編制和審核的公司 2022 年年度報告的程序符合法律、行
政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在
任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經審核，監事會認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度財務報告
的審計過程中嚴格按照相關準則的要求，客觀公正地對公司財務報告發表審計意見，結合其
職業操守和履職能力，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計
機構。
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經審核，監事會認為：公司發生的關聯交易符合公司生產經營的實際需要，其決策程序
符合法律、法規的要求，交易價格公允、合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經審核，監事會認為：公司按照《公司法》、
《證券法》、中國證監會和深圳證券交易所
的有關規定及相關法律、法規，結合公司所處行業、經營模式、資產結構及自身特點等情況，
建立健全了相應的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常開展和風險控制，保護了公司
資產安全和完整。公司董事會出具的《2022 年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了
第六屆監事會第九次會議決議公告
公司內部控制的建設及運行情況。
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經審核，監事會認為：公司目前經營狀況良好，財務狀況以及現金流狀況穩健，銷售規
模不斷擴多，有著較為充裕的資金。在保障公司正常發展所需資金情況進行投資理財，將有
利于提高公司自有閑置資金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在損害公司及股東利益
的情形。
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經審核，監事會認為：公司本次為子公司及子公司之間提供擔保事項，有利于各子公司
滿足經營資金需求，符合公司發展戰略，不存在損害公司及股東的利益情形。
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經審核，監事會認為：公司及下屬子公司開展資產池業務，能夠提高公司資產的使用效
率和收益，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同
意公司及下屬子公司與合作銀行開展余額不超過人民幣 4 億元的資產池業務。
業務期限內，
該額度可滾動使用。
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會審議。
經審核，監事會認為：公司開展外匯衍生品交易業務符合公司實際經營需求，以自有資
金開展外匯衍生品交易不會影響日常資金正常周轉和主營業務正常發展，相關決策程序符合
相關法律法規、《公司章程》及《外匯衍生品交易業務管理制度》的有關規定。
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經審核，監事會認為：本次收購事項符合公司發展戰略需要，其決策程序符合法律、法
規的要求，交易價格公允、合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形。
第六屆監事會第九次會議決議公告
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關通知的規定和要
求進行的合理變更，不涉及以往年度的追溯調整，不會對會計政策變更之前公司財務狀況、
經營成果和現金流量產生影響。公司本次會計政策變更符合相關法律、法規及《企業會計準
則》的規定，審議程序符合有關法律、法規的相關規定。
經表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經審核，監事會認為：董事會編制和審核的公司 2023 年第一季度報告的程序符合法律、
行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存
在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三、備查文件
特此公告。
上海漢鐘精機股份有限公司
監 事 會
二○二三年四月二十七日
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