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    鋅業股份: 關于召開2022年年度股東大會的提示性公告|世界快看點

    時間: 2023-05-12 15:58:21 來源: 證券之星

                                             葫蘆島鋅業股份有限公司


    (相關資料圖)

                                             HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

    證券代碼:000751         證券簡稱:鋅業股份                  公告編號:2023-033

                    葫蘆島鋅業股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性

    陳述或重大遺漏。

       公司將于2023年5月19日召開公司2022年年度股東大會,本次會議通知已于

    (www.cninfo.com.cn),本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召

    開,現將有關事項再次提示如下:

    一、召開會議基本情況

    會第二十九次會議,審議通過了《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》。

    部門規章、規范性文件和公司章程。

       (1)現場會議召開時間:2023年5月19日13:30

       (2)網絡投票時間:

       其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2023年5

    月19日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—15:00;

       通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2023年5月19日

       本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證

    券交易所交易系統和互聯網投票系統(http/wltp.cninfo.com.cn)向全體股東

    提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決

    權。

       本公司股東大會只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式,如同一表

    決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

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                                          葫蘆島鋅業股份有限公司

                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

       (1)截至 2023 年 5 月 11 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深

    圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大

    會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本

    公司股東。

       (2)本公司董事、監事和高級管理人員。

       (3)本公司聘請的律師。

       (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

    二、會議審議事項

                                                               備注

    提案編碼                  提案名稱                           該列打勾的欄

                                                          目可以投票

    非累積投票提案

             《公司關于向金融機構申請綜合授信額度及向非金融機構申

                      請融資額度的議案》;

             《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象

                       發行股票的議案》

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                                           葫蘆島鋅業股份有限公司

                                           HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

    董事會第二十九次會議決議公告》及相關公告。公司獨立董事將在本次股東大會

    上進行述職。

    議案將以特別決議審議,需經出席股東大會有效表決權的股東所持表決權的三分

    之二以上表決通過;上述第11項議案為關聯交易議案,相關關聯股東須回避表決。

    三、會議登記方法

    人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人的證券賬戶卡。法人股東

    代理人需持蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業執照復印件、法人證券賬戶

    卡以及出席人本人身份證;異地股東可用信函或傳真方式登記并注明聯系電話。

      聯系電話:0429-2024121   公司傳真:0429-2101801

      郵政編碼:125003         聯系人:劉采奕

      公司地址:遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路24號

    四、參加網絡投票的程序

    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股

    東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    六、備查文件

      公司第十屆董事會第二十九次會議決議。

      特此公告。

    附件一:股東參加網絡投票的操作流程

    附件二:授權委托書

                                    葫蘆島鋅業股份有限公司董事會

                            第 3 頁

                                         葫蘆島鋅業股份有限公司

                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

    附件一:

                  參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    業投票”。

       本次股東大會議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

    同意見。

       股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對

    具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意

    見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,

    再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    日)上午9:15,結束時間為2023年5月19日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

    網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或

    “深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

    http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

    票。

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                                           葫蘆島鋅業股份有限公司

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     附件二:

                               授權委托書

            茲委托          先生/女士代表我本人(單位)出席葫蘆島鋅業股份有限

     公司2022年年度股東大會,并授權其對會議議案按下表所示進行表決:

                                          備注         同意       反對       棄權

                                          該列打

    提案

                         提案名稱             勾的欄

    編碼

                                          目可以

                                          投票

                                非累積投票提案

             《公司關于向金融機構申請綜合授信額度及向非金融

                    機構申請融資額度的議案》;

            公司為全資子公司融資額度合計 31 億元提供擔保的議

                           案

             《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特

                     定對象發行股票的議案》

     備注:

                                第 5 頁

                                      葫蘆島鋅業股份有限公司

                                      HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

    見中選擇一個并打“√”,多選或未作選擇的,則視為無效委托。

    委托人姓名或名稱(簽章) (法人股東應加蓋單位印章):

    委托人身份證號碼(營業執照號碼):

    委托人股東賬戶:                     委托人持股數:

    受托人(簽名):                     受托人身份證號:

    委托日期:2023年   月   日

    有限期限:截至本次股東大會結束

                         第 6 頁

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    責任編輯:QL0009

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