洽洽食品股份有限公司
獨立董事關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
(資料圖片)
根據《上市公司獨立董事規則》、
《深圳證券交易所股票上市規則》、
《深圳證
券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《洽洽食
品股份有限公司章程》的有關規定，我們作為洽洽食品股份有限公司(以下簡稱
“公司”)的獨立董事，在查閱公司提供的有關資料，了解相關情況后，對 2023
年 5 月 12 日召開的公司第六屆董事會第一次會議審議的相關事項，發表如下獨
立意見：
一、
《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理、財務總監的
議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》的獨立意見
（一）公司高級管理人員由董事會提名委員會以決議的方式提請公司董事會
審議，并通過公司董事會聘任產生，我們認為，上述高級管理人員的提名和聘任
程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定；
（二）經了解相關人員的教育背景、工作經歷，公司第六屆董事會第一次會
議聘任的公司高級管理人員具備法律、行政法規、規范性文件所規定的上市公司
相關人員的任職資格，未發現有《公司法》第一百四十六條規定之情形，不存在
被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解決的情況；
（三）董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計
未超過公司董事總數的二分之一，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引
第 1 號——主板上市公司規范運作》的規定。
經對上述事項的審查，我們同意第六屆董事會第一次會議關于聘任高級管理
人員的相關決議。
獨立董事：汪大聯、李姚礦、王熹徽
二○二三年五月十二日
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