證券代碼：301439 證券簡稱：泓淋電力 公告編號：2023-027
【資料圖】
威海市泓淋電力技術股份有限公司
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 監事會會議召開情況
方式發出。
方式在威海市泓淋電力技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議室召開。
決方式出席會議的監事有劉立春、劉鉑麟。
司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經審核，監事會認為：公司合并部分募集資金專項賬戶有利于加強公司募集資金的
管理，是根據公司實際情況審慎做出的決定，同時，有利于對募集資金的統一管理，且
未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃，不存在損害公司及全體股東利益的情
形。本次合并部分募集資金專項賬戶內容和決策程序符合相關法律、法規、規范性文件
及《募集資金管理制度》等相關規定。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于合并部分
募集資金專項賬戶的公告》（公告編號：2023-028）。
表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。
經審核，監事會認為：公司本次使用部分超募資金投資建設泰國新項目不會影響募
集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向的情形。審議程序符合相關
法律、法規、規范性文件及《募集資金管理制度》等相關規定，有利于提高募集資金的
使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分
超募資金投資建設泰國新項目的公告》（公告編號：2023-029）。
表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
經審核，監事會認為：公司本次新增設立募集資金專項賬戶并授權簽訂四方監管協
議的事項，符合公司發展的需要，審議程序符合相關法律、法規、規范性文件及公司《募
集資金管理制度》等相關規定。公司本次新增設立募集資金專項賬戶，不存在變相改變
募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于新增設立
募集資金專項賬戶并授權簽訂四方監管協議的公告》（公告編號：2023-030）。
表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。
永久補充流動資金的議案》
經審核，監事會認為：本次公司募集資金投資威海電源線技術改造項目結項并將節
余募集資金永久補充流動資金的事項，審議程序符合相關法律、法規、規范性文件及《募
集資金管理制度》等相關規定，有利于提高資金使用效率，降低財務成本，不存在變相
改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于募集資金
投資威海電源線技術改造項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告
編號：2023-031）。
表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。
經審核，監事會認為：公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常生產經
營、不改變募集資金使用用途的情況下，使用部分超募資金進行現金管理，有利于提高
公司資金使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形。審議和決策程序符合相關
法律、法規、規范性文件及《募集資金管理制度》等相關規定。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分
超募資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-032）。
表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。
三、備查文件
特此公告。
威海市泓淋電力技術股份有限公司監事會
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