證券代碼：301288 證券簡稱：清研環境 公告編號：2023-053
(資料圖片僅供參考)
清研環境科技股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
清研環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年6月12日14:30
召開2022年年度股東大會，本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召
開，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
開本次股東大會的議案。
政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
（1）現場會議：2023年6月12日（星期一）14:30
（2）網絡投票：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月12日
的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
體時間為：2023年6月12日9:15-15:00。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網
絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使
表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決
權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在
冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面
形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼表：
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
關于使用部分自有資金以及閑置募集資金進行現金管理的議
案
關于公司董事、監事、高級管理人員 2023 年度薪酬方案的議
案
上述提案為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數通過。
提案5、6、7需對中小投資者單獨計票并對計票結果進行披露（中小投資者
是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上
股份的股東以外的其他股東）。
提案7涉及董監高薪酬，關聯股東需回避表決，并不得接受其他股東委托進
行投票。
提案5、6、7已經獨立董事發表同意的獨立意見。
上述提案已經公司第一屆董事會第二十三次會議、第一屆監事會第十二次
會議審議通過。公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。詳情請參閱
三、會議登記等事項
（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證
原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托
人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格
的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；
委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定
代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法
人股東有效持股憑證原件；
（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件
及受托人身份證辦理登記手續；
（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，
信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委
托書》（附件二）、《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。
聯系人：馮曉丹
聯系電話：0755-86563163
傳真：0755-86535004
電子郵箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn
聯系地址：深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南七道019號清華大學研
究院5層C527
四、參與網絡投票股東的投票程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網
址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公
告附件一。
五、備查文件
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：授權委托書；
附件三：股東參會登記表。
清研環境科技股份有限公司董事會
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
投票代碼為“351288”，投票簡稱為“清研投票”。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先
對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表
決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
-15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼 ”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
本人（本單位） 作為清研環境科技股份有限公司的股東，
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席清研環境科技股份有限公司2022年年度
股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票
表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權
按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
委托人對本次股東大會議案表決意見如下：
備注
提案 該列打 同 反 棄
提案名稱 勾的欄
編碼 意 對 權
目可以
投票
非累積投票提案
關于公司董事、監事、高級管理人員 2023 年度薪酬方案的議
案
注：
東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；
委托人簽名（蓋章）
： 委托人持股數量：
委托人證券賬戶號碼： 委托人持股性質：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）
：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
（本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
清研環境科技股份有限公司
股東姓名/名稱
法人股東法定代表人姓名
股東證券賬戶開戶證件號碼
股東證券賬戶號碼
股權登記日收市持股數量
是否本人參會 □是 □否
受托人姓名
受托人身份證號碼
聯系電話
聯系郵箱
聯系地址
注：
算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加
本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。
件），信函、 電子郵件、 傳真以登記時間內公司收到為準。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日
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