證券代碼：688006 證券簡稱：杭可科技 公告編號：2023-036
浙江杭可科技股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年6月7日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023 年 6 月 7 日 14 點 00 分
召開地點：浙江省杭州市蕭山經濟技術開發區高新六路 298 號杭可科技
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 7 日
至 2023 年 6 月 7 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的
投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范
運作》等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
的議案》
方案的議案》
潤的安排
預案的議案》
方案論證分析報告的議案》
募集資金使用可行性分析報告的議案》
行 A 股股票相關事宜的議案》
回報與填補措施及相關主體承諾的議案》
報規劃的議案》
域的說明的議案》
更登記的議案》
控制度>的議案》
本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第十五次會議及第三屆監
事會第十三次會議審議通過，并經第三屆董事會第十五次會議提請召開股東大會，
相關公告已于 2023 年 5 月 18 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及
《上海證券報》
《證券日報》予以披露。公司將在 2023 年第一次臨時股東大會召
開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2023 年第一次臨時股東
大會會議資料》。
式逐項表決。
應回避表決的關聯股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互
聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網
投票平臺網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
A股 688006 杭可科技 2023/5/30
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、
授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件 1）和受托人身份證原件 辦理登記
手續。
法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印
章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；法人股東法定代表人委托
代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照
復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托
書（加蓋公章）辦理登記手續。
股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上
請注明“股東會議”字樣。
登記時間：2023 年 6 月 2 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
登記地點：浙江省杭州市蕭山經濟開發區高新六路 298 號杭可科技一樓接待室
六、 其他事項
（一）本次股東大會不發放禮品，出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。
（二）會議聯系方式：
通信地址：浙江省杭州市蕭山經濟開發區高新六路 298 號杭可科技
郵編：311231
電話：（0571）82210886
聯系人：傅風華
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
浙江杭可科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 7 日召
開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
A 股股票條件的議案》
象發行 A 股股票方案的議案》
則
滾存未分配利潤的安排
效期
象發行 A 股股票預案的議案》
象發行 A 股股票方案論證分析報
告的議案》
象發行 A 股股票募集資金使用可
行性分析報告的議案》
況報告的議案》
向特定對象發行 A 股股票相關事
宜的議案》
股票攤薄即期回報與填補措施及
相關主體承諾的議案》
于科技創新領域的說明的議案》
司章程>并辦理變更登記的議
案》
理與規范運作內控制度>的議
案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的
意愿進行表決。
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