證券簡稱：嶺南控股 證券代碼：000524 公告編號：2023-028 號
(資料圖片)
廣州嶺南集團控股股份有限公司
重要提 示：本 公司及董事會全 體成員保證信 息的內容真實 、準確 、完整 ，沒有
虛 假 記 載 、誤導性陳述 或重大遺漏。
廣州嶺南集團控股股份有限公司董事會十屆三十二次會議于 2023 年 5 月
面送達等方式發出，本次董事會應出席會議董事 8 人，實際親自出席會議董事
政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。本次董事會經參加會
議的董事審議一致通過如下決議：
一、審議通過《關于控股子公司開展以套期保值為目的的遠期結售匯業務
的議案》（詳見同日在《中國證券報》《證券時報》與巨潮資訊網披露的《關于
控股子公司開展以套期保值為目的的遠期結售匯業務的公告》及巨潮資訊網披
露的《關于控股子公司開展以套期保值為目的的遠期結售匯業務的可行性分析
報告》）；
為滿足出境游業務的外幣結算需求，規避和防范外匯市場風險，降低匯率波
動對經營業績的影響，同意公司的控股子公司廣州廣之旅國際旅行社股份有限公
司（以下簡稱“廣之旅”）開展以套期保值為目的的外匯遠期結售匯業務總額不
超過人民幣 2 億元（或等值外幣）
，期限為自公司董事會審議通過之日起 12 個月
內有效，且授權公司經營管理層負責遠期結售匯業務的具體實施。
公司獨立董事對此發表了同意的意見，獨立董事認為：公司的控股子公司廣
之旅開展遠期結售匯業務是以正常生產經營為基礎，目的是為了規避外匯市場的
風險，防范匯率大幅波動對公司的不良影響，符合公司業務發展需求。公司編制
的《關于控股子公司開展以套期保值為目的的遠期結售匯業務的可行性分析報
告》對廣之旅開展遠期結售匯業務的必要性和可行性進行了充分論證，且公司根
據相關規定，制定了相應的遠期結售匯業務管理制度，完善了相關業務審批流程，
適用會計政策合理，并根據會計政策制定了合理的核算原則，采取的針對性風險
控制措施可行。公司董事會審議該事項程序合法合規，符合相關法律法規的規定,
不存在損害上市公司及股東利益的情形。因此，同意公司的控股子公司廣之旅開
展的外匯遠期結售匯業務總額不超過人民幣 2 億元（或等值外幣），期限為自公
司董事會審議通過之日起 12 個月內。
表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。
二、審議通過《關于公司第一期員工持股計劃延期的議案》
（詳見同日在《中
國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網披露的《關于公司第一期員工持股計劃延
期的公告》）。
根據《廣州嶺南集團控股股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（認
購配套融資方式）》，廣州嶺南集團控股股份有限公司第一期員工持股計劃（以
下簡稱“嶺南控股第一期員工持股計劃”）于 2021 年 5 月 21 日存續期限屆滿。
一次會議，同日公司董事會召開十屆十二次會議，將嶺南控股第一期員工持股
計劃存續期延長 12 個月至 2022 年 5 月 21 日。2022 年 5 月 13 日，嶺南控股
第一期員工持股計劃管理委員會召開 2022 年第七次會議，同日公司董事會召
開十 屆 二十 二 次會 議 ，將 嶺 南控 股 第一 期 員工 持 股計 劃 存續 期 再次 延 長至
截至目前，嶺南控股第一期員工持股計劃仍持有公司股份 463,523 股。鑒
于上述情況，同意將嶺南控股第一期員工持股計劃存續期再次延長 12 個月，
即延長至 2024 年 5 月 21 日。
在對本議案表決過程中，參會的 3 位董事陳白羽、朱少東、鄭定全因屬本
次員工持股計劃持有人，按規定回避對本議案的表決，參與表決的董事梁凌峰、
羅楓、田秋生、唐清泉、吳向能以 5 票同意通過本議案。
公司獨立董事認為：嶺南控股第一期員工持股計劃存續期延長的事項符合
《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公
司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關法律、法規的相關
規定及《廣州嶺南集團控股股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（認購
配套融資方式）》的相關要求。董事會對該事項的表決程序符合相關法律、法
規和公司章程的規定，關聯董事回避了該事項的表決，不存在損害公司及中小
股東利益的情況。因此，同意公司第一期員工持股計劃存續期再次延長 12 個
月至 2024 年 5 月 21 日。
表決結果：同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票。
特此公告。
廣州嶺南集團控股股份有限公司
董 事 會
二○二三年五月十八日
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