證券代碼：600193 證券簡稱：創興資源 公告編號：2023-036
上海創興資源開發股份有限公司
(相關資料圖)
關于 2022 年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 股東大會有關情況
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600193 創興資源 2023/5/24
二、 增加臨時提案的情況說明
公司已于 2023 年 4 月 20 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有
書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關
規定，現予以公告。
提案名稱：《關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》 、《關于選舉第九
屆董事會獨立董事的議案》、
《關于變更會計師事務所的議案》及《關于選舉第九
屆監事會非職工監事的議案》。
以上議案已經第八屆董事會第 17 次會議，第八屆監事會第 14 次會議審議通
過，詳細內容于同日在上海證券交易所網站進行披露的相關臨時公告。
三、 除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 4 月 20 日公告的原股東大會通知
事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023 年 5 月 31 日 14 點 30 分
召開地點：上海創興資源開發股份有限公司 2 樓公司會議室
(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 31 日
至 2023 年 5 月 31 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
司 60%股權處置日的議案》
累積投票議案
立董事的議案》
獨立董事的議案》
獨立董事的議案》
立董事的議案》
董事的議案》
職工監事的議案》
職工監事的議案》
本次股東大會還將聽取《上海創興資源開發股份有限公司 2022 年度獨立董事履職報告》
上述議案 1、2、4、5、6、7 已經公司第八屆董事會第 14 次會議審議通
過；議案 3 已經公司第八屆監事會第 11 次會議審議通過。
議案 8、9、10 已經公司第八屆董事會第 17 次會議審議通過；議案 11
已經公司第八屆監事會第 14 次會議審議通過。
相關決議公告及文件已按照規定和要求，于 2023 年 4 月 20 日、2023
年 5 月 20 日分別在上海證券交易所網站及公司選定的中國證監會指定信息披
露媒體進行披露。
應回避表決的關聯股東名稱：漳州大洋投資股份有限公司
特此公告。
上海創興資源開發股份有限公司董事會（或其
他召集人）
? 報備文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件：授權委托書
授權委托書
上海創興資源開發股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日
召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
議案》
程有限公司 60%股權處置日的議案》
序號 累積投票議案名稱 投票數
董事會非獨立董事的議案》
屆董事會非獨立董事的議案》
屆董事會非獨立董事的議案》
屆董事會獨立董事的議案》
董事會獨立董事的議案》
屆監事會非職工監事的議案》
屆監事會非職工監事的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
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