證券代碼：000066 證券簡稱：中國長城 公告編號：2023-034
(資料圖片)
中國長城科技集團股份有限公司
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司已于 2023 年 4 月 29 日在《中國證券報》
《證券時報》
《上海證券報》
及巨潮資訊網上刊登了《第七屆董事會第九十五次會議決議公告》（2023-023
號）、《關于召開 2022 年度股東大會的通知》（2023-029 號）。為進一步保護投
資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會的表
決機制，現公布關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告。
現將本次會議的有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
章程》的有關規定。
現場會議召開的時間：2023 年 5 月 23 日下午 14:30
網絡投票的時間：2023 年 5 月 23 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月
網投票系統投票的具體時間為 2023 年 5 月 23 日上午 9:15－下午 15:00 期間的任
意時間。
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
中國長城科技集團股份有限公司 2023-034 號公告
公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以
在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。
同一表決權只能選擇現場或網絡投票表決方式中的一種。同一表決權出現重復
表決的以第一次投票結果為準。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于 2023 年 5 月 17 日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書
面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
特別提示：公司股東中國電子有限公司、中電金投控股有限公司、湖南計算機
廠有限公司就本次股東大會審議議案中的“2023 年度日常關聯交易預計”需回避表
決，亦不可接受其他股東委托進行投票。
（2）公司董事、監事和其他高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
非累積投
票提案
中國長城科技集團股份有限公司 2023-034 號公告
（一）披露情況
第 1 至 7 項議案已經 2023 年 4 月 27 日公司第七屆董事會第九十五次會議、第
七屆監事會第四十次會議審議通過，具體內容請參閱公司于《中國證券報》
《證券時
報》《上海證券報》和巨潮資訊網披露的《第七屆董事會第九十五次會議決議公告》
（2023-023 號）、
《第七屆監事會第四十次會議決議公告》
（2023-024 號）和相應的
專項公告；第 8 項議案已經 2023 年 3 月 31 日公司第七屆董事會第九十四次會議審
議通過，具體內容請參閱公司于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮
資訊網披露的《第七屆董事會第九十四次會議決議公告》（2023-019 號）和相應的
專項公告。
以上提案均對中小投資者的表決情況單獨計票，公司將根據計票結果及時披露。
（二）其他
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、會議登記等事項
（一）會議登記
身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡；法人股東由法定代表人
出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及能證明其具有法定代表人資格的
有效證明（包括營業執照、法定代表人身份證明）；法人股東委托代理人出席的，委
托代理人持本人身份證、委托法人股東的證券賬戶卡、能證明委托法人股東資格的
有效證明（包括營業執照等）及其法定代表人或董事會、其他決策機構依法出具并
加蓋法人股東印章的書面委托書。
股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委托代理人出席會議的委托書至少應
當在大會召開前備置于公司董事會辦公室。
－17:00（異地股東可用信函或傳真方式登記）
中國長城科技集團股份有限公司 2023-034 號公告
（二）會議聯系方式及其他事項
（1）公司地址：深圳市南山區科技工業園長城大廈
（2）郵政編碼：518057
（3）電 話：0755-26634759
（4）傳 真：0755-26631106
（5）聯 系 人：王習發 謝恬瑩
程按當日通知進行。
四、參加網絡投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統及互聯網投票系統（網址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，其具體投票流程詳見附件一。
五、備查文件
提議召開 2022 年度股東大會的董事會決議
特此公告
中國長城科技集團股份有限公司
董事會
二 O 二三年五月二十二日
中國長城科技集團股份有限公司 2023-034 號公告
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次年度股東大會，公司將向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深
圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加
網絡投票。
一、網絡投票的程序
權。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意
見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
時間為 2023 年 5 月 23 日下午 15:00。
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得
“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄
互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
規定的時間內登錄網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投
票。
中國長城科技集團股份有限公司 2023-034 號公告
附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本公司/本人出席中國長城科技集團股份
有限公司 2022 年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權：
備注
提案編碼 提案名稱 （該列打勾的 同意 反對 棄權
欄目可以投票）
非累積投票
提案
上述委托事宜的有效期限自本授權委托書簽發之日起至股東大會結束之日。
委托人名稱： 委托人股東賬戶：
委托人持股數量：
委托人身份證號碼/委托單位營業執照號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人簽字/委托單位蓋章： 委托日期：
備注：
“反對”或者“棄權”方框內劃“√”
做出明確投票意見指示。
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