證券代碼：002783 證券簡稱：凱龍股份 公告編號：2023-048
湖北凱龍化工集團股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“凱龍股份”）第八屆董
事會第二十七次會議于2023年5月20日以專人送達、電子郵件和電話的方式發出
通知，并于2023年5月21日以通訊方式召開。會議應參加表決的董事為11人，實
際參加會議表決的董事11人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
具體內容詳見同日在《證券時報》
《中國證券報》
《上海證券報》
《證券日報》
和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于確認公司最近三年及一
期關聯交易的公告》。
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
關聯董事邵興祥、文正良、陳永濤、羅時華、邵峰、盧衛東、劉哲對本議案
回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
充通知的議案》
具體內容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日
報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于增加2023年第二次
臨時股東大會臨時提案暨股東大會補充通知的公告》。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
湖北凱龍化工集團股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會
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