證券代碼：002783 證券簡稱：凱龍股份 公告編號：2023-050
(相關資料圖)
湖北凱龍化工集團股份有限公司
關于增加2023年第二次臨時股東大會臨時提案暨股東大會
補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
年第二次臨時股東大會臨時提案的函》，邵興祥先生現根據公司向特定對象發行
股票籌備工作的要求，提議將《關于確認公司最近三年及一期關聯交易的議案》
以增加臨時提案的形式提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，上述議案已經
公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過，內容詳見2023年5月22日《證券時
報》
《證券日報》
《中國證券報》
《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的《關于確認公司最近三年及一期關聯交易的公告》。
根據《公司法》《股東大會議事規則》《公司章程》等有關規定，單獨或合
計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開前10日提出臨時提案并書
面提交召集人，邵興祥先生持有公司股份40,701,864股，占公司總股本的10.40%，
其提出的增加公司2023年第二次臨時股東大會臨時提案符合相關法律法規及《公
司章程》相關規定，董事會同意將上述臨時提案提交擬定于2023年5月31日召開
的公司2023年第二次臨時股東大會審議。
除增加上述一項臨時提案外，本次股東大會召開時間、地點、股權登記日等
其他事項不變，現將增補后的2023年第二次臨時股東大會相關事項補充通知如下：
一、召開會議的基本情況
大會。
法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
網絡投票時間：2023年5月31日。其中：
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月31
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券
交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提
供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易
所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式，如果同一表決權出現重復
投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
(1)截至2023年5月24日(星期三)下午15：00交易結束后，在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，
或書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；不能
親自出席現場會議的股東可以授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或
者在網絡投票時間內參加網絡投票。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
本次股東大會在公司辦公樓一樓會議室召開，具體地址是：湖北省荊門市東
寶區泉口路20號。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
關于公司向特定對象發行 A 股股票募集資金使用可行性分
析報告的議案
逐項審議《關于公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認購
合同的議案》
關于與中荊投資控股集團有限公司簽訂附條件生效的股份
認購合同的議案
關于公司向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回報、填補回報
措施及相關主體承諾的議案
關于公司向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報告的議
案
關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發
行 A 股股票相關事宜的議案
上述事項已經公司第八屆董事會第二十七次會議、第八屆董事會第二十六次
會議、第八屆董事會第二十三次會議、第八屆監事會第十四次會議審議通過，具
體內容詳見公司在指定披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證
券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
(1) 議案 1 至議案 4，議案 6、議案 7，議案 9、議案 10、議案 13 涉及關聯
交易事項，關聯股東需在股東大會上對本議案回避表決。
(2)除議案 12 外，其它議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中
小投資者（單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、
高級管理人員以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果公開披
露。
(3) 議案 1 至議案 12 屬于特別決議事項，須經出席本次股東大會具有表決
權的股東所持表決權的 2/3 以上投票贊成才能通過。
三、會議登記方法
接受電話登記。
(1)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有證券賬戶卡、加
蓋法人股東公章的營業執照復印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續；
委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權委托書(見附件 2)和代
理人身份證；
(2)自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有證券賬戶卡、持股憑證及
本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的
授權委托書和代理人身份證；
(3)異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東登記表》(見附
件 3)，以便登記確認。
(1)聯系人：孫潔 余平
(2)聯系電話：0724－2309237
(3)聯系傳真：0724－2309615
(4)電子信箱：zbb@hbklgroup.cn
(5)聯系地址：湖北省荊門市東寶區泉口路20號，湖北凱龍化工集團股份有
限公司董事會辦公室
(1)本次股東大會會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用
自理。
(2)出席現場會議股東及股東代理人務請于會議開始前半小時到達會議地點，
并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
(3)網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東
會議的進程按當日通知進行。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址：
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
會第二十七次會議決議。
湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
反對、棄權。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
月31日9:15-15:00。
者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2：
授權委托書
茲授權委托 先生(女士)代表我單位(本人)出席于2023年5月31日
召開的湖北凱龍化工集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表我單
位(本人)依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具
體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位(本人)承
擔。
備注 表決意見
提案 該列打√
提案名稱
編碼 的欄目上 同意 反對 棄權
可以投票
非累積投票提案
關于公司符合向特定對象發行 A 股股票條件的
議案
逐項審議《關于公司向特定對象發行 A 股股票
方案的議案》
關于公司向特定對象發行 A 股股票募集資金使
用可行性分析報告的議案
關于本次向特定對象發行 A 股股票涉及關聯交
易的議案
逐項審議《關于公司與特定對象簽訂附條件生
效的股份認購合同的議案》
關于與中荊投資控股集團有限公司簽訂附條
件生效的股份認購合同的議案
關于與邵興祥簽訂附條件生效的股份認購合
同的議案
關于公司向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回
報、填補回報措施及相關主體承諾的議案
關于公司向特定對象發行 A 股股票方案論證分
析報告的議案
關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次
向特定對象發行 A 股股票相關事宜的議案
關于未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回
報規劃的議案
關于增加公司注冊資本暨修訂《公司章程》的
議案
關于確認公司最近三年及一期關聯交易的議
案
注：股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表
格內打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效。
委托人姓名或單位(簽章)： 委托人身份證號碼(營業執照號)：
委托人股東賬戶： 委托人持股數量：
受托人(簽名)： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附件 3：
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個人股東身份
法人股東法定代
證號碼/ 法人股
表人姓名
東營業執照號
股東賬號 持股數量
出席會議人員
是否委托
姓名/名稱
代理人姓名 代理人身份證號
聯系電話 電子郵箱
發言人意向及要點
股東簽字(法人股東蓋章)
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