證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2023-028
渤海租賃股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）經第十屆董事會第
五次會議審議決定于 2023 年 5 月 25 日召開公司 2022 年年度股東大會?，F將有
關事項通知如下：
㈠股東大會屆次：2022 年年度股東大會。
㈡本次股東大會召集人：公司董事會，經公司第十屆董事會第五次會議審議
決定于 2023 年 5 月 25 日召開公司 2022 年年度股東大會。
㈢會議召開的合法性及合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和本公司章程的規定。
㈣會議召開的日期、時間：
現場會議時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14：30；
網絡投票時間：2023 年 5 月 25 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統投
票的時間為 2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00
期間的任意時間。
㈤會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東 提供網
絡形式的投票平臺，公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同
一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互
聯網系統投票中的一種。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表
決結果為準。
㈥會議的股權登記日：2023 年 5 月 22 日（星期一）
㈦會議出席對象：
普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決，該股東代理人不必是本公司股東；
㈧現場會議地點：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新華北
路 165 號廣匯中天廣場 39 樓）。
二、會議審議事項
㈠審議事項
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
非累積投票提案
關于公司與控股股東及其關聯方 2023 年度日常關聯交易預計的
議案
關于公司與持股 5%以上股東及其關聯方 2023 年度日常關聯交
易預計的議案
關于授權公司全資子公司天津渤海租賃有限公司對外擔保的議
案
關于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司購買
飛機的議案
㈡披露情況：提案1、提案3至提案14已經第十屆董事會第五次會議審議通過；
提案2已經第十屆監事會第七次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年4月28
日在公司指定信息披露媒體《 上海證 券報 》《證 券時 報》和 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。
㈢特別說明：
資基金有限公司、天津通萬投資合伙企業（有限合伙）、渤海國際信托股份有限
公司、上海貝御信息技術有限公司、寧波梅山保稅港區德通順和投資管理有限公
司須回避表決。
伙企業（有限合伙）須回避表決。
分之二以上審議通過。
并將在本次股東大會上進行述職。
四、會議登記等事項
㈠登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記；本次股東大會不接受電
話方式登記；
㈡會議登記時間：
㈢登記地點：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新 華北路
㈣登記辦法：
代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人
股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持
營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委
托書和法人股東賬戶卡到公司登記。
司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬
戶卡到公司登記。
㈤聯系方式
聯系人姓名：馬曉東、郭秀林
公司電話：0991-2327723、0991-2327727；
公司傳真：0991-2327709；
通訊地址：烏魯木齊市新華北路 165 號廣匯中天廣場 39 樓渤海租賃董事會
辦公室；
郵政編碼：830002。
㈥本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次會議上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，全體股東可以通
過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網
絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
特此公告。
附件 1：參加網絡投票的具體操作流程；
附件 2：授權委托書。
渤海租賃股份有限公司董事會
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
㈠投票代碼：360415；
㈡投票簡稱：渤海投票；
㈢填報表決意見或選舉票數
反對、棄權。
相同意見。
股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
㈠投票時間：2023年5月25日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00。
㈡股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
㈠互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 5 月 25 日上午 9:15，結束時
間為 2023 年 5 月 25 日下午 15:00。
㈡股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
㈢股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席渤海租賃股
份有限公司 2022 年年度股東大會，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數：
受托人簽名（或蓋章）： 受托人身份證號碼：
委托日期：2023 年 月 日
本單位（本人）對本次會議提案的投票表決意見如下：
同 反 棄
備注
意 對 權
提案
提案名稱 該列打勾
編碼
的欄目可
以投票
非累積投票提案
關于公司與控股股東及其關聯方 2023 年度日常關聯交易預
計的議案
關于公司與持股 5%以上股東及其關聯方 2023 年度日常關
聯交易預計的議案
關于授權公司全資子公司天津渤海租賃有限公司對外擔保
的議案
關于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司
購買飛機的議案
如果委托人不作具體指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意見表決
注：1.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。
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