證券代碼：600057 證券簡稱：廈門象嶼 公告編號：2023-041 號
(資料圖)
債券代碼：188750 債券簡稱：21 象嶼 Y1
廈門象嶼股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 23 日
(二) 股東大會召開的地點：廈門象嶼集團大廈 A 棟 11 樓 1103 號會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長鄧啟東主持會議。會議的召集、召
開以及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,292,024,674 99.9863 600 0.0000 175,300 0.0137
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,292,024,674 99.9863 600 0.0000 175,300 0.0137
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,292,024,674 99.9863 600 0.0000 175,300 0.0137
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,292,024,674 99.9863 600 0.0000 175,300 0.0137
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,292,199,974 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,292,199,974 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,292,199,974 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
案
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,271,294,742 98.3821 20,730,532 1.6042 175,300 0.0137
(二) 現金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
持股 5%以上
普通股股東
持股 1%-5%普
通股股東
持股 1%以下
普通股股東
其中:市值 50
萬以下普通 24,890,652 99.9975 600 0.0025 0 0.0000
股股東
市值 50 萬以
上普通股股 74,754,276 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
會工作報告
會工作報告
告及其摘要
決算報告
分配預案
預算報告
易的議案
關于續聘 2023
年度財務報表
部控制審計機
構的議案
注：5%以下股東的表決情況不包含象嶼地產集團有限公司投票數。
(四) 關于議案表決的有關情況說明
議案 5 為特別決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股
份總數的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
律師：許理想、潘舒原
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會召集人和出
席會議人員資格、本次股東大會表決程序和表決結果均符合《公司法》
《證券法》
《股東大會規則》《網絡投票細則》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
特此公告。
廈門象嶼股份有限公司董事會
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