證券代碼：002595 證券簡稱：豪邁科技 公告編號：
山東豪邁機械科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
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假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
易的方式回購公司部分已發行的社會公眾股份，用于后期實施股權激勵或員工持股計劃?；刭?/p>
資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含），回購價格不超過人
民幣38.00元/股（含）。按回購金額上限人民幣10,000萬元、回購價格上限38.00元/股測算，預
計可回購股數約263.15萬股，約占公司總股本的0.33%；按回購金額下限人民幣5,000萬元、回
購價格上限38.00元/股測算，預計可回購股數約131.57萬股，約占公司總股本的0.16%；具體回
購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準，回購股份實施期限為自公司董事會審議
通過本次回購方案之日起12個月內。
一次會議審議通過，本次回購方案無需提交公司股東大會審議。
（1）本次回購存在回購期限內公司股票價格持續超出回購方案披露的價格區間，導致回
購方案無法實施或只能部分實施等不確定性風險；
（2）本次回購存在因回購股份所需資金未能籌措到位，導致回購方案無法實施的風險；
（3）本次回購股份用于股權激勵或員工持股計劃，可能存在因股權激勵或員工持股計劃
未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股
份無法全部授出的風險，存在回購專戶有效期屆滿未能將回購股份過戶至員工持股計劃的風
險。
（4）本次回購尚存在因對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生或公司董事會
決定終止本回購方案等將導致本計劃受到影響的事項發生而無法按計劃實施的風險。
公司將根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務，請投資者注意投資風險。
一、 回購方案的主要內容
(一) 回購股份的目的
基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可，為維護廣大投資者利益，增強投資
者信心，充分調動公司核心骨干及優秀員工的積極性，促進公司的長期穩定發展，結合公司經
營情況、發展戰略及財務狀況等方面考慮，公司擬使用自有資金回購公司部分股份用于后期實
施股權激勵或員工持股計劃。
(二) 回購股份符合相關條件
本次回購股份符合《回購指引》第十條規定的相關條件：
(三) 擬回購股份的方式、價格區間
公司擬通過深圳證券交易所以集中競價交易方式回購公司部分已發行社會公眾股份。
公司確定本次回購股份的價格不高于人民幣38.00元/股（含），本次回購股份的價格上限
不超過公司董事會審議通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的 150%。實際回
購價格視公司股票具體情況并結合公司財務狀況和經營狀況確定。
若公司在回購股份期內發生派發紅利、送紅股、公積金轉增股本等除權除息事項的，自股
價除權除息之日起，相應調整回購價格。
(四) 擬回購股份的種類、用途、數量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額
勵或員工持股計劃。
購價格不超過人民幣38.00元/股（含）。按回購金額上限人民幣10,000萬元、回購價格上限38.00
元/股測算，預計可回購股數約263.15萬股，約占公司總股本的0.33%；按回購金額下限人民幣
若公司在回購股份期內發生派發紅利、送紅股、公積金轉增股本等除權除息事項的，自股
價除權除息之日起，相應調整回購股份數量。
(五) 回購股份的資金來源
公司本次擬用于回購的資金來源為自有資金。
(六) 回購股份的實施期限
果觸及以下條件，則回購實施期限提前屆滿：
（1）如果在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案即實施完畢，亦即
回購期限自該日起提前屆滿。
（2）如果公司董事會決議決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方
案之日起提前屆滿。
（1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自
原預約公告日前十個交易日起算；
（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內；
（3）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，
至依法披露之日內；
（4）中國證監會規定的其他情形。
公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施。
(七) 預計回購后公司股本結構變動情況
測算，預計回購股份數量約263.15萬股，約占公司當前總股本的0.33%。預計回購股份后公司
股本結構變動情況如下：
回購前 回購后
股份類別
股份數量（股） 比例（%） 股份數量（股） 比例（%）
一、有限售條件股份 266,615,474 33.33% 266,615,474 33.33%
二、無限售條件股份 533,384,526 66.67% 530,753,026 66.34%
無限售條件股份-回購股份 0 0 2,631,500 0.33%
三、總股本 800,000,000 100.00% 800,000,000 100.00%
算，預計回購股份數量約131.57萬股，約占公司當前總股本的0.16%。預計回購股份后公司股
本結構變動情況如下：
回購前 回購后
股份類別
股份數量（股） 比例（%） 股份數量（股） 比例（%）
一、有限售條件股份 266,615,474 33.33% 266,615,474 33.33%
二、無限售條件股份 533,384,526 66.67% 532,068,826 66.51%
無限售條件股份-回購股份 0 0 1,315,700 0.16%
三、總股本 800,000,000 100.00% 800,000,000 100.00%
注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的數量為準。
(八) 管理層關于本次回購股份對公司經營、財務、研發、債務履行能力、未來發展影響
和維持上市地位等情況的分析，全體董事關于本次回購股份不會損害公司的債務履行能力和
持續經營能力的承諾
截至2022年12月31日，公司總資產為859,223.67萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產為
萬元，公司資產負債率14.53%。若本次回購資金總額上限10,000萬元人民幣全部使用完畢，按
流動資產的比重分別是1.16%、1.36%、1.80%，占比均較小。
根據公司經營、財務及未來發展情況，公司認為本次回購金額不會對公司經營、財務、研
發、債務履行能力、未來發展等產生重大影響。股份回購計劃的實施不會導致公司控制權發生
變化，不會改變公司的上市公司地位，不會導致公司的股權分布不符合上市條件。
全體董事承諾：本次回購股份不會損害公司的債務履行能力和持續經營能力。
（九）公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事
會做出回購股份決議前六個月內買賣公司股份的情況，是否存在單獨或與他人聯合進行內幕
交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計劃；持股 5%以上股東及其一致行動人未來
六個月的減持計劃
會做出回購股份決議前六個月內不存在買賣公司股份的情形，亦不存在單獨或與他人聯合進行
內幕交易及操縱市場的行為。
致行動人在回購期間無明確的增減持計劃，若未來擬實施股份增減持計劃，公司將按照相關規
定及時履行信息披露義務。
劃，若后續擬實施股份減持計劃，公司將按照相關規定及時履行信息披露義務。
(十) 回購股份后依法注銷或轉讓的相關安排，以及防范侵害債權人利益的相關安排
本次回購的股份擬用于股權激勵或者員工持股計劃，公司董事會將根據證券市場變化確定
股份回購的實際實施進度。公司將結合實際情況適時推出后續計劃，若未能在股份回購完成之
后根據相關法律法規規定的期限內實施上述用途，尚未使用的已回購股份將依法予以注銷，公
司注冊資本將相應減少。
本次回購股份不會影響公司的正常持續經營，不會導致公司發生資不抵債的情況，若發生
公司注銷所回購股份的情形，將依照《公司法》等有關規定通知債權人，充分保障債權人的合
法權益。
（十一）辦理本次股份回購事宜的具體授權
為保證本次回購股份的順利實施，董事會授權管理層在本次回購公司股份過程中辦理回購
相關事項，包括但不限于：設立回購專用證券賬戶及辦理其他相關事務；根據回購方案在回購
期內擇機回購股份，包括回購的時間、價格和數量等；辦理與股份回購有關的其他事宜。
本授權自公司董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
二、本次回購股份的審議程序
公司于2023年5月22日召開了第五屆董事會第二十一次會議，審議并通過了《關于回購公
司股份方案的議案》，公司獨立董事已對本事項發表了同意的獨立意見。本次回購股份將用于
股權激勵或員工持股計劃，已經三分之二以上董事出席的董事會會議審議通過，符合《公司章
程》的規定，本事項無需提交公司股東大會審議。
三、獨立董事意見
根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《回購指引》及《公司章程》
等相關規定，公司獨立董事對本次回購股份的方案進行了認真審查，并發表獨立意見如下：
本次回購股份的方案符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，該項決策履行了必
要的程序，相關審批和決策程序合法合規。
本次回購的股份擬用于股權激勵或員工持股計劃，有利于進一步完善公司長效激勵機制，
充分調動公司員工的積極性，提高團隊凝聚力和公司競爭力，促進公司長期可持續發展。公司
本次回購資金來源為公司自有資金，且本次回購不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大
影響，不會改變公司的上市地位，公司仍具備持續經營能力，不存在損害公司及全體股東特別
是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次回購公司股份方案。
四、回購方案的風險提示
方案無法實施或只能部分實施等不確定性風險；
能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股份
無法全部授出的風險，存在回購專戶有效期屆滿未能將回購股份過戶至員工持股計劃的風險。
定終止本回購方案等將導致本計劃受到影響的事項發生而無法按計劃實施的風險。
公司將根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務，請投資者注意投資風險。
五、披露前十名股東持股情況
名股東和前十名無限售條件股東持股信息的公告》（公告編號：2023-015）。
六、回購專用證券賬戶的開立情況
根據相關法律、法規和規范性文件的規定，公司已在中國登記結算有限責任公司深圳分公
司完成了股份回購專用證券賬戶的開立，該賬戶僅用于回購公司股份。
七、回購期間的信息披露安排
根據相關法律法規和規范性文件的規定，公司將在實施回購期間及時履行信息披露義務并
將在定期報告中披露回購進展情況：
予以披露；
實施回購的原因和后續回購安排；
披露回購結果暨股份變動公告。
八、備查文件
特此公告。
山東豪邁機械科技股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月二十三日
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