證券代碼：688130 證券簡稱：晶華微 公告編號：2023-022
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杭州晶華微電子股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 25 日
（二） 股東大會召開的地點：杭州市濱江區長河街道長河路 351 號 4 號樓 5 層
A 座 501 室公司會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
普通股股東人數 7
普通股股東所持有表決權數量 38,230,300
例（%）
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%） 57.4373
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長呂漢泉先生主持，會議采用現場投票和
網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序、表決方式、決議
內容均符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議合法
有效。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例 比例
序號 票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
年度利潤分
配方案的議
案》
年度董事薪
酬方案的議
案》
計機構的議
案》
<2023 年 限
制性股票激
勵計劃（草
案）>及其摘
要的議案》
<2023 年 限
制性股票激
勵計劃實施
考核管理辦
法>的議案》
股東大會授
權董事會辦
理限制性股
票激勵計劃
相關事宜的
議案》
（三） 關于議案表決的有關情況說明
理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過；其他議案屬于普通決議議案，
已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的二分
之一以上通過。
三、 律師見證情況
律師：吳其凱、顏明康
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、
本次股東大會的表決程序及表決結果均符合相關法律、法規和《公司章程》的相
關規定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的
決議合法、有效。
特此公告。
杭州晶華微電子股份有限公司董事會
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