證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材 公告編號：臨 2023-040
浙江三星新材股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年7月13日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 7 月 13 日 14 點 30 分
召開地點：浙江省湖州市德清縣禹越鎮杭海路 333 號公司三樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 7 月 13 日
至 2023 年 7 月 13 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運
作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
增資暨關聯交易的議案》
款暨關聯交易的議案》
上述議案已經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，具體內容詳見 2023 年
江三星新材股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告》（公告編號：臨
應回避表決的關聯股東名稱：楊敏、楊阿永
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別
以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603578 三星新材 2023/7/6
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)參會股東（或股東授權代理人）登記或報到時需提供以下文件：
身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效
身份證件、委托人身份證件、委托人股票賬戶卡、股東授權委托書（見附件 1）。
執照復印件（加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格
的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東營業
執照復印件（加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡、法人股東單位的法定代表人依
法出具的書面授權委托書（法人簽字，加蓋公章）（見附件 1）。
證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人
身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營
業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（見附件 1）。
（二）參會登記時間：2023 年 7 月 12 日上午 9:00-11:30 下午 13:00-16:30
（三）登記地點：公司證券事務部(浙江省湖州市德清縣禹越鎮杭海 333 號)
（四）股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件）， 傳
真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。
六、 其他事項
（一）出席現場會議的股東（或委托代理人）食宿及交通費自理；
（二）聯系地址：浙江省湖州市德清縣禹越鎮杭海路 333 號
聯系人：楊琦
聯系電話：0572-8370557
傳真：0572-8469588
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
? 報備文件
三星新材第四屆董事會第二十次會議決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
浙江三星新材股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 13 日
召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
技有限公司增資暨關聯交易的議案》
公司提供借款暨關聯交易的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
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