證券代碼：301113 證券簡稱：雅藝科技 公告編號：2023-002
浙江雅藝金屬科技股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江雅藝金屬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董
事會第十三次會議通知于 2023 年 04 月 03 日（星期一）以書面方式
發出。會議于 2023 年 04 月 13 日（星期四）在公司會議室以現場結
合通訊方式召開。本次會議由董事長葉躍庭先生主持，應出席董事 5
名，實際出席董事 5 名。董事冷軍先生、陳凱先生、葉金攀先生采取
通訊方式出席本次會議。公司全體監事和高級管理人員列席了本次會
議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
經出席會議的董事認真審議，表決通過了如下決議：
(一)審議通過《關于<2022 年年度報告>及其摘要的議案》
詳細內容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創業板信息披露媒
體（巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度報告》
（公告編號：2023-004）及《2022 年年度報告摘要》（公告編號：
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于<2022 年度董事會工作報告>的議案》
詳細內容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創業板信息披露媒
體（巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度報告》
“第四節 公司治理”相關內容。
公司獨立董事冷軍先生、陳凱先生分別向董事會提交了《2022
年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上述職。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
(三)審議通過《關于<2022 年度總經理工作報告>的議案》
董事會認真聽取了總經理葉金攀先生匯報的《2022 年度總經理
工作報告》，認為以公司總經理為代表的經營管理層有效地執行了股
東大會、董事會的各項決議，該報告客觀、真實地反映了 2022 年度
經營管理層的主要工作情況。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
(四)審議通過《關于<2022 年度財務決算報告>的議案》
詳細內容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創業板信息披露
媒體（巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度
報告》“第十節 財務報告”相關內容。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
(五)審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配方案的議案》
董事會認為 2022 年不進行利潤分配，符合公司實際情況，有利
于公司的持續穩定健康發展，更好地保護廣大投資者的利益，符合《公
司法》和《公司章程》等相關規定，具備合法性、合規性、合理性。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
詳細內容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創業板信息披露媒
體（巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于 2022 年度
不進行利潤分配的專項說明》（公告編號：2023-006）、《獨立董事
關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
(六)審議通過《關于<2022 年度內部控制自我評價報告>的議案》
董事會認為：公司現行內部控制體系和控制制度已基本建立健
全，能夠適應公司管理的要求和公司發展的需要，截至 2022 年 12 月
缺陷和重要缺陷。
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，保薦機構對本議
案發表了核查意見。詳細內容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創
業板信息披露媒體（巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度內部控制自我評價報告》、《獨立董事關于第三屆董事
會第十三次會議相關事項的獨立意見》及《興業證券股份有限公司關
于浙江雅藝金屬科技股份有限公司 2022 年度內部控制自我評價報告
的核查意見》。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
(七)審議通過《關于<2022 年度募集資金存放與使用情況的專項
報告>的議案》
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，保薦機構對本議
案發表了核查意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）就該事項出
具了鑒證報告。詳細內容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創業板
信息披露媒體（巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-007）、
《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》、
《興業證券股份有限公司關于浙江雅藝金屬科技股份有限公司 2022
年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》及《關于浙江雅藝金
屬科技股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報
告》。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
(八)審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
董事會認為：天健會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券從業資
格，在執業過程中堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師獨
立審計準則，勤勉盡責地履行審計職責。為保持審計工作的連續性和
穩定性，公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023
年度的審計機構，聘期為一年。
公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司 2023 年度的
具體審計要求和審計范圍，與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協
商確定相關的審計費用。
公司獨立董事已對該議案事先認可，并發表了同意的獨立意見。
詳細內容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創業板信息披露
媒體（巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘會
計師事務所的公告》（公告編號：2023-008）、《獨立董事關于第三
屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于
第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
(九)審議《關于公司董事 2023 年度薪酬方案的議案》
全體董事與此議案存在關聯關系，回避表決，將該事項直接提交
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
詳細內容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創業板信息披露媒
體（巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司董事 2023
年度薪酬方案的公告》（公告編號：2023-009）、《獨立董事關于第
三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：0 票贊成，0 票反對，0 票棄權，5 票回避。
(十)審議通過《關于公司高級管理人員 2023 年度薪酬方案的議
案》
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
詳細內容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創業板信息披露媒
體（巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司高級管
理人員 2023 年度薪酬方案的公告》（公告編號：2023-010）、《獨
立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
(十一)審議通過《關于公司 2022 年度日常關聯交易確認和 2023
年度日常關聯交易預計的議案》
公司獨立董事已對該議案事先認可，并發表了同意的獨立意見。
保薦機構對本議案發表了核查意見。
詳細內容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創業板信息披露
媒體（巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司 2022
年度日常關聯交易確認和 2023 年度日常關聯交易預計的公告》（公
告編號：2023-011）、《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相
關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會
議相關事項的獨立意見》、《興業證券股份有限公司關于浙江雅藝金
屬科技股份有限公司 2022 年度日常關聯交易確認和 2023 年度日常關
聯交易預計的核查意見》。
關聯董事葉躍庭、葉金攀回避表決。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，2 票回避。
本議案尚需提交股東大會審議。
(十二)審議通過《關于部分募投項目投資金額調整及使用超募資
金對部分募投項目增加投資的議案》
公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，保薦機構對本議
案發表了核查意見。
詳細內容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創業板信息披露媒
體（巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于部分募投項
目投資金額調整及使用超募資金對部分募投項目增加投資的公告》
（公告編號：2023-012）、《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會
議相關事項的獨立意見》和《興業證券股份有限公司關于浙江雅藝金
屬科技股份有限公司部分募投項目投資金額調整及使用超募資金對
部分募投項目增加投資的核查意見》。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
(十三)審議通過《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》
公司擬定于 2023 年 05 月 05 日上午 10:00 在公司會議室召開 2022
年年度股東大會。
詳細內容請見公司 2023 年 04 月 15 日于指定創業板信息披露
媒體（巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開公
司 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-013）。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
可意見；
見；
際使用情況的鑒證報告；
見；
分募投項目投資金額調整及使用超募資金對部分募投項目增加投資
的核查意見。
特此公告。
浙江雅藝金屬科技股份有限公司
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