證券代碼：000735 證券簡稱：羅牛山 公告編號：2023-022
羅牛山股份有限公司
(資料圖片)
第十屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
羅牛山股份有限公司（以下簡稱“羅牛山”或“公司”
）于 2023
年 4 月 14 日以通訊表決方式召開第十屆監事會第四次會議，應參加
表決監事 3 人，實際參加表決監事 3 人，會議的通知、召開及審議程
序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，所作決議合法
有效。
二、監事會會議審議情況
了《2022 年度監事會工作報告》。
具體內容詳見公司披露的《2022 年度監事會工作報告》。
了《2022 年年度報告全文及摘要》。
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司 2022 年年度報告的
程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、
完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
具體內容詳見公司披露的《2022 年年度報告全文》及《2022 年
年度報告摘要》。
了《2022 年度財務決算報告》。
了《2022 年度內部控制自我評價報告》
。
具體內容詳見公司披露的《2022 年度內部控制自我評價報告》
。
了《2022 年第一季度報告全文》。
具體內容詳見公司披露的《2022 年第一季度報告全文》。
了《關于公司會計政策變更的議案》。
監事會認為本次公司執行財政部的相關規定進行的會計政策變
更，符合國家頒布的企業會計準則的規定，符合公司的實際情況，能
夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，其決策程序符合有關
法律、法規及《公司章程》的規定，不會損害公司和全體股東的利益，
同意公司本次會計政策變更。監事會同意本次公司會計政策變更。
具體內容詳見公司披露的《關于公司會計政策變更的公告》
了《2023 年度利潤分配預案》。
、
《企業會計準則》和《公司章程》規定，提取盈余公積 3,348,315.17
元，加上年初未分配利潤 911,423,029.91 元，年末可供分配利潤合
計為 941,557,866.39 元。
公司擬以 2022 年 12 月 31 日總股本 1,151,513,578 股為基數，
向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.2 元（含稅），共計派發現金紅利
同意將經監事會審議通過的第一、二、三和七項議案提交公司股
東大會審議。
三、備查文件
《第十屆監事會第四次會議決議》
。
特此公告。
羅牛山股份有限公司
監 事 會
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