證券代碼：002280 證券簡稱：聯絡互動 公告編號：2023-013
杭州聯絡互動信息科技股份有限公司
(相關資料圖)
第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，
載、誤導性陳述或重大遺漏。
公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
杭州聯絡互動信息科技股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會第
七次會議的會議通知于2023年4月14日以傳真及電子郵件的方式發出。本次會議
于2023年4月24日以現場+通訊表決的方式召開，會議應到董事7人，實到董事7
人，會議由公司董事長何志濤先生主持。會議符合《公司法》和《杭州聯絡互動
信息科技股份有限公司章程》等有關規定。
經與會董事認真審議，會議通過了如下決議：
一、審議通過《2022年度董事會工作報告》
經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。
董 事 會 工 作 報 告 內 容 詳 見 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 的 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州聯絡互動信息科技股份有限公司2022
年年度報告》相關章節。
獨立董事曾曉東、王曉峰、謝玉琪和陸國華向董事會遞交了《獨立董事2021
年度述職報告》，并將在公司2022年年度股東大會上進行述職。
該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
二、審議通過《2022年度總經理工作報告》
經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。
公司總經理何志濤先生向董事會匯報了2022年公司經營情況和2023年經營
計劃?！?022年度總經理工作報告》內容詳見刊登于2023年4月26日的巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州聯絡互動信息科技股份有限公司2022
年年度報告》相關章節。
三、審議通過《2022年年度報告》及其摘要
經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。
《杭州聯絡互動信息科技股份有限公司2022年年度報告》及《公司2022年年
度 報 告 摘 要 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn），（公告編號：2023-008）。
該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
四、審議通過《2022年度財務決算報告》
經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，具體詳情請參見公司2022年度審計
報告。
該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
五、審議通過《關于2022年度利潤分配預案》
經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。
本年度不進行利潤分配，不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
具體內容詳見2023年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時
報》刊登的《關于2022年度擬不進行利潤分配的專項說明公告》（公告編號：
該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
六、審議通過《<內部控制自我評價報告>及內部控制規則落實自查表的議案》
經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。
《2022年度公司內部控制評價報告》已經公司獨立董事、監事會審核并出具
了意見，相關內容詳見2023年4月26日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
七、審議通過《關于2022年度計提資產減值準備的議案》
經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。
《關于2022年度計提資產減值準備的議案》已經公司獨立董事、監事會審核
并出具了意見，具體內容詳見2023年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
及《證券時報》刊登的《關于2022年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：
該議案無需提交公司2022年年度股東大會審議。
八、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。
具體內容詳見2023年4月26日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關
于續聘2023年度會計師事務所的公告》（公告編號：2023-011）。
該議案需提交公司2022年年度股東大會審議。
九、審議通過《關于會計政策變更的議案》
經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。
具體內容詳見2023年4月26日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的
《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2023-015）。
十、審議通過《2023年第一季度報告全文及正文》
經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。
具體內容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年第一季度報告全文》及《2023 年第一季度報告正文》（公告編號：
十一、審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》
經董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果予以審議通過。
同意公司于2023年5月17日召開2022年年度股東大會，審議需由股東大會批準的
相關事項。
具體內容詳見2023年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時
報》刊登的《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-012）。
特此公告。
杭州聯絡互動信息科技股份有限公司董事會
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