證券代碼：688309 證券簡稱：*ST 恒譽 公告編號：2023-024
(資料圖)
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關于公司募集資金投資項目延期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
濟南恒譽環?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于 2023 年 4 月 26 日
召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議，審議通過《關于公司
募集資金投資項目延期的議案》，同意在募集資金投資項目實施主體、募集資金
投資用途及投資規模不發生變更的情況下，根據目前項目的實施進度，對項目達
到預定可使用狀態的時間進行調整，相關情況如下：
（1）高端熱裂解環保裝備生
產基地項目達到預定可使用狀態的時間由原計劃的 2023 年 4 月延長至 2023 年
原計劃的 2024 年 4 月延長至 2024 年 10 月。公司獨立董事發表了明確同意的獨
立意見，保薦機構方正證券承銷保薦有限責任公司對本事項出具了明確的核查意
見。該事項無需提交公司股東大會審議，現將相關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會于 2020 年 6 月 17 日下發的《關于同意濟南恒譽
環?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發行股票注冊的批復》
（證監許可[2020]1173 號）
核準，并經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）
元，扣除發行費用 6,012.86 萬元（不含稅）后，募集資金凈額為 43,573.84 萬元。
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情
況進行了審驗，并于 2020 年 7 月 9 日出具了天職業字[2020]31881 號《驗資報告》。
根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用
的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運
作》等有關法律法規的要求，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，
并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金監管協議，對募集資金的存
放和使用進行專戶管理。
二、募集資金投資項目及募集資金使用情況
（一）募集資金投資項目募集資金金額調整情況
根據《濟南恒譽環?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發行股票并在科創板上市招
股說明書》及其他發行申請文件，公司原計劃的募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元
募集資金
序號 項目名稱 項目總投資額
擬投入金額
合 計 63,318.08 43,573.84
公司于 2021 年 4 月 19 日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第
九次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目實施內容和投資金額的議
案》，對公司“高端熱裂解環保裝備生產基地項目”、“高端環保裝備制造產業園
（一期）”和“企業信息化與管理中心系統建設項目”的實施方案和投資金額進
行調整，調整事項已經 2020 年度股東大會審議通過。其中投資金額調整情況如
下：
單位：萬元
序 調整前項目 調整后項目總 調整前募集資 調整后募集資
項目名稱
號 總投資額 投資額 金擬投入金額 金擬投入金額
高端熱裂解環保裝
備生產基地項目
高端環保裝備制造
產業園（一期）
企業信息化與管理
中心系統建設項目
合計 53,318.08 48,148.23 36,769.20 36,769.20
具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2021 年 4 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒譽環保關于調整募集資金投資項目實施內容和投
資金額的公告》（公告編號：2021-006）。
（二）募集資金使用情況
截止 2023 年 3 月 31 日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集
資金使用情況如下：
單位：萬元
序 募集資金承諾投 截至2023年3月31日募集 募集資金投入
項目名稱
號 資總額 資金累計投入金額 進度
高端熱裂解環保裝備
生產基地項目
高端環保裝備制造產
業園（一期）
企業信息化與管理中
心系統建設項目
合 計 43,573.84 26,178.59 60.08%
三、募集資金投資項目延期的情況及原因
（一）前次募集資金投資項目延期情況
公司于 2022 年 7 月 22 日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會，審
議通過《關于公司募集資金投資項目延期的議案》，同意在募集資金投資項目實
施主體、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，對項目達到預定可
使用狀態的時間進行調整，相關情況為：
（1）高端熱裂解環保裝備生產基地項目
達到預定可使用狀態的時間由原計劃的 2022 年 8 月延長至 2023 年 4 月；（2）
高端環保裝備制造產業園（一期）項目達到預定可使用狀態的時間由原計劃的
到預定可使用狀態的時間由原計劃的 2023 年 8 月延長至 2024 年 4 月。
公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構方正證券承銷保薦有限
責任公司對本事項出具了明確的核查意見。
具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）披露的《關于公司募集資金投資項目延期的公告》（公告編
號：2022-029）。
（二）本次募集資金投資項目延期情況
結合目前公司募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投
資用途及投資規模不發生變更的情況下，對項目達到預定可使用狀態的時間進行
調整，具體如下：
原計劃項目達到預定 調整后項目達到預
序號 項目名稱
可使用狀態日期 定可使用狀態日期
本次募集資金投資項目延期的原因如下：
截至本公告出具日，公司高端熱裂解環保裝備生產基地項目的 1-3#車間已投
入使用，4#車間及生產樓尚未建設完畢。其中：①4#車間主體結構及金屬外維護
結構已完成，目前正在進行內部設施設備安裝工作；②生產樓主體結構已完成，
正在進行幕墻建設及內部設備安裝工作。
由于項目前期規劃調整，且受 2022 年相關形勢影響，對本項目材料進場及
用工安排造成了較大影響，公司已與項目總承包單位溝通加快建設進度，但仍較
原計劃施工進度有一定差距。本項目達到預定可使用狀態的日期預計延后至
企業信息化與管理中心系統建設項目是對公司整體智慧型管理體系所進行
的全方位搭建與提升，以期實現企業所有部門模塊的獨立高效運行與共同協作。
目前公司已完成 OA 協同辦公系統升級、人事檔案系統以及銷售 CRM 客戶管理
系統已完成上線運行，項目協同系統、工業互聯網平臺等工作也已進入選型工作，
部分設備設施的升級工作已完成。
由于公司企業信息化與管理中心系統建設項目所設的基礎數據中心機房包
含于高端熱裂解環保裝備生產基地項目，其建設一定程度上依托高端熱裂解環保
裝備生產基地項目的完工，受前述項目建設延期影響，本項目達到預定可使用狀
態的日期預計延后至 2024 年 10 月。
四、本次募集資金投資項目延期的影響
本次募集資金投資項目延期是公司根據客觀條件變化和項目實施的實際進
展情況做出的審慎決定，僅涉及項目進度的變化，未改變募集資金投資項目的實
施主體、投資內容和投資規模，不會對募集資金投資項目的最終實施造成實質性
的影響。
本次募集資金投資項目延期不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股
東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合中國證監會、上
海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。
五、履行的審議決策程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七
次會議，審議通過《關于公司募集資金投資項目延期的議案》，同意在募集資金
投資項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，根據目
前項目的實施進度，對項目達到預定可使用狀態的時間進行調整。公司獨立董事
發表了明確同意的獨立意見，該議案無需提交公司股東大會審議。
六、專項意見
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為：本次公司募集資金投資項目延期，是基于客觀條件變
化和募集資金投資項目實際進展情況進行的合理調整，不會對公司的正常經營產
生重大不利影響，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規
范運作》等法律、法規、規范性文件和公司制定的《募集資金管理制度》的相關
規定，不存在變相改變募集資金用途的情形、不會對公司的正常經營產生重大不
利影響。
綜上，全體獨立董事一致同意公司本次募集資金投資項目延期的事項。
（二）監事會意見
公司監事會認為：本次公司募集資金投資項目延期，是基于客觀條件變化
和募集資金投資項目實際進展情況進行的合理調整，符合項目建設的實際情況和
公司經營規劃，不會對項目實施造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途
的情形、不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合中國證監會、上海證券
交易所關于募集資金管理的相關規定。因此，監事會同意公司本次募集資金投資
項目延期的事項。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構方正證券承銷保薦有限責任公司認為：
公司募集資金投資項目延期已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發
表了明確同意意見，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——
規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定，不存在變相改
變募集資金用途的情形、不會對公司的正常經營產生重大不利影響。
綜上，保薦機構對公司本次募集資金投資項目延期的事項無異議。
七、上網公告附件
會議相關議案的獨立意見》；
集資金投資項目延期的核查意見》。
特此公告。
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