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    康隆達: 康隆達第四屆董事會第三十二次會議決議公告

    時間: 2023-05-12 17:19:08 來源: 證券之星

    證券代碼:603665     證券簡稱:康隆達        公告編號:2023-027

          浙江康隆達特種防護科技股份有限公司

          第四屆董事會第三十二次會議決議公告


    (資料圖片)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      一、董事會會議召開情況

      浙江康隆達特種防護科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“康隆達”)

    第四屆董事會第三十二次會議通知于 2023 年 5 月 9 日以電話、傳真、電子郵件

    等形式發出,會議于 2023 年 5 月 12 日以通訊表決方式召開。會議應出席董事 6

    名,實際出席董事 6 名。本次會議由董事長張家地先生主持,公司監事及部分高

    級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和

    國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定,

    會議決議合法有效。

      二、董事會會議審議情況

      (一)審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

      在保證募集資金投資項目建設的資金需求的前提下,公司擬使用不超過(含)

    人民幣 5,500 萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自公司董事會審

    議批準之日起不超過 12 個月。

      表決結果:6 票同意、0 票反對、0 票棄權。

      具體內容詳見同日披露的《康隆達關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動

    資金的公告》。

      公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,保薦機構中信證券股份有限

    公司對此發表了明確同意的核查意見。

      特此公告。

                       浙江康隆達特種防護科技股份有限公司董事會

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    責任編輯:QL0009

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