證券代碼：300121 證券簡稱：陽谷華泰 公告編號：2023-038
【資料圖】
山東陽谷華泰化工股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
山東陽谷華泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會
議決定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）召開公司 2022 年年度股東大會，并于 2023
本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒
年 4 月 25 日發布了《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》，本次股東大會將采取
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將會議有關事項提示如下：
本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒
一、召開會議的基本情況
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
十六次會議審議通過了《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》，本次股東大會會
議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規
本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒
定。
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
現場會議召開時間：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30。
網絡投票時間：2023 年 5 月 19 日（星期五）。其中，通過深圳證券交易所系統
進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平
臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投
票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效
投票結果為準。中小投資者表決情況單獨計票。
（1）于 2023 年 5 月 12 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
表1 本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
《關于提請股東大會授權董事會決定以簡易程序向特
定對象發行股票的議案》
公司獨立董事將在本次年度股東大會進行述職。
提案 8、提案 9 為特別決議事項，須經出席股東大會的股東(包括股東代理人)
所持表決權的三分之二以上通過。提案 6 關聯股東需回避表決。
上述提案已經公司第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十二次會議決
議審議并通過，議案內容詳見 2023 年 4 月 25 日披露于中國證監會創業板指定信息
披露網站上的相關公告及文件。
三、現場會議登記等事項
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表
人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托
代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦
理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記
表》
（附件二），以便登記確認。傳真在 2023 年 5 月 16 日 17：00 前送達公司證券部。
來信請寄：山東省陽谷縣清河西路 399 號陽谷華泰證券部 郵編：252300（信封請
注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
聯系人：王超、盧杰
聯系電話：0635-5106606 聯系傳真：0635-5106609
郵箱：info@yghuatai.com 郵政編碼：252300
（1）出席現場會議的股東和股東代理人務必請于會議開始前半小時到達會議地
點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
（2）會議會期半天，與會人員食宿和交通等費用自理。
（3）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突
發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統
或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體
操作流程見附件一。
五、備查文件
特此公告。
山東陽谷華泰化工股份有限公司
董事會
二〇二三年五月十五日
附件：
一、參加網絡投票的具體操作流程
二、《股東參會登記表》
三、《授權委托書》
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
本次會議提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
—15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字
證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
山東陽谷華泰化工股份有限公司
姓名或名稱 身份證號碼
股東賬號 持股數量
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵編
是否本人參會 備注
附件三：
山東陽谷華泰化工股份有限公司
茲委托 女士/先生代表本人/本單位出席山東陽谷華泰化工股份有限公司
事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
委托人對受托人的指示如下：
備注 同意 反對 棄權
提案
提案名稱 該列打勾
編碼
的欄目可
以投票
總議案：除累積投票提案外的所有
提案
非累積
投票提案
《關于公司 2022 年度利潤分配預
案的議案》
《關于公司董監事 2023 年薪酬的
議案》
《關于公司及子公司向銀行申請綜
合授信額度的議案》
《關于公司前次募集資金使用情況
報告的議案》
《關于提請股東大會授權董事會決
的議案》
說明：表決意見在“同意”、
“反對”、
“棄權”欄內相應地方打“√”為準，對審議事項不得
有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩
項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人股東賬號： 委托人持股數：
委托人持股股份性質： 委托日期：
委托有效期限：自委托書簽署日起至本次股東大會結束。
注 1：單位委托須加蓋單位公章；
注 2：授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
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