證券代碼：603032 證券簡稱：德新科技 公告編號：2023-026
德力西新能源科技股份有限公司
第四屆董事會第八次臨時會議決議公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
德力西新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次
臨時會議（以下簡稱“會議”）通知和材料于2023年5月15日以傳真、專人送達、
郵件等方式發出，會議于2023年5月16日以現場結合通訊表決的方式緊急召開。
根據《公司章程》第一百二十四條和《董事會議事規則》第十四條的規定，“情
況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方
式發出會議通知，但召集人應當在會議上做出說明”。董事長在本次會議上就緊
急召開本次會議的情況進行了說明，全體董事均同意豁免本次董事會會議的通
知時限要求。本次會議應出席董事9人，實際出席會議董事9人。公司監事及高
級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有
關法律、法規的規定。
會議由董事長王仲鳴先生主持，經參加會議董事認真審議后形成以下決議：
審議通過公司《關于聘任公司高級管理人員的議案》
根據表決結果，同意聘任邱嶺先生為公司總經理，任期為自本次董事會通
過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對此發表了明確同意意見，認為邱嶺先生的任職資格、聘任
程序符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。
表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對。
具體內容詳見公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司關于聘
任公司總經理的公告》（公告編號：2023-027）。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事會
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