證券代碼：000563 證券簡稱：陜國投A 公告編號：2023-33
【資料圖】
陜西省國際信托股份有限公司獨立董事
關于第十屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治
理準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規
范運作》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規，以及《公司章
程》、《獨立董事制度》的規定，我們作為公司的獨立董事，現就公司第十屆董
事會第四次會議相關事項發表獨立意見如下：
一、關于提名徐秉惠為公司第十屆董事會獨立董事候選人的獨立意見
章程》等法律法規的相關規定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育
背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行提名的，并已征得被提名人
本人同意。
認為不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的情形，符合《公司法》、
《公司章程》以及中國證監會、中國銀保監會關于上市公司董事、獨立董事任職
資格的有關規定，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律
處分。沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽
查。未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人
民法院納入失信被執行人名單。不存在不得提名為董事的情形。
公司治理結構。我們同意對上述候選人的提名，并同意將提名的議案提交股東大
會審議。
二、關于聘任徐海寶為公司業務總監的獨立意見
理人員符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股
票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市
公司規范運作》和《公司章程》以及中國證監會、中國銀保監會關于上市公司高
級管理人員任職資格的有關規定，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司高
級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情況；不存在被證券交易所公開認
定為不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未屆滿的情況；未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關
立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證
券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》和《公司
章程》等的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東權益的情形。
構，我們同意對該名高級管理人員的聘任。
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