廣匯物流股份有限公司獨立董事
【資料圖】
關于公司第十屆董事會 2023 年第五次會議
相關議案的獨立意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》
、《獨立董事工作制度》及《公司章程》等相關規定，作為公司獨
立董事，我們現對公司第十屆董事會 2023 年第五次會議《關于變更
公司募集資金投資項目的議案》發表獨立意見如下：
本次變更募集資金投資項目的審議、表決程序符合《上市公司監
管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上
海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》相關法
律、法規和公司《募集資金管理制度》及《公司章程》的規定，符合
公司實際經營情況、發展需求以及公司的發展戰略，有利于提高募集
資金使用效率，有利于維護全體股東的利益，不存在損害上市公司和
股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次變更事項
并將該事項提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。
(此頁無正文，為廣匯物流股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會
獨立董事簽名：
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竇剛貴 宋 巖
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葛 炬
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