證券代碼：002526 證券簡稱：山東礦機 公告編號：2023-017
山東礦機集團股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議的通知和公告情況
山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 21 日在《證
券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》
（公告編號：2023-011）。
二、會議召開情況
（一）現場會議召開的情況
《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
（二）網絡投票的情況：網絡投票時間：2023 年 5 月 18 日。其中：
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 18
日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。
三、出席人員的情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（包括股東代理人）共 20 人，
代表股份 393,297,318 股，占公司股份總數的 22.0607%。其中：通過現場投票
的股東 3 人，代表股份 392,641,870 股，占公司股份總數的 22.0239％；通過網
絡投票的股東 17 人，代表股份 655,448 股，占公司股份總數的 0.0368％；通過
現場和網絡投票的中小股東 17 人，代表股份 655,448 股，占公司股份總數的
“中小投資者”指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公
司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
公司未出差的董事、監事、高管人員出席了現場會議，獨立董事以視頻方式
參加會議。
四、議案審議及表決情況
本次股東大會采取現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式，對所審
議的議案進行了表決。按照規定進行監票、計票，并當場公布了表決結果。各項
議案表決結果如下：
（一）審議《2022 年度董事會工作報告》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,702,170 股 ， 占 出席 會 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況: 同意 60,300 股，占出席會議的中小股股東所持股份
的 9.1998％；反對 581,848 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 88.7710％；
棄權 13,300 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所
持股份的 2.0291％。
表決結果：該議案通過。
（二）審議《2022 年度監事會工作報告》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,702,170 股 ， 占 出席 會 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況: 同意 60,300 股，占出席會議的中小股股東所持股份
的 9.1998％；反對 581,848 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 88.7710％；
棄權 13,300 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所
持股份的 2.0291％。
表決結果：該議案通過。
（三）審議《公司 2022 年度財務決算報告》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,701,170 股 ， 占 出席 會 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況：同意 59,300 股，占出席會議的中小股股東所持股份
的 9.0472％；反對 595,148 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 90.8002％；
棄權 1,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持
股份的 0.1526％。
表決結果：該議案通過。
（四）審議《公司 2022 年度利潤分配預案》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,702,170 股 ， 占 出席 會 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況：同意 60,300 股，占出席會議的中小股股東所持股份
的 9.1998％；反對 595,148 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 90.8002％；
棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份
的 0.0000％。
表決結果：該議案通過。
（五）審議《公司 2022 年年度報告及摘要》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,701,170 股 ， 占 出席 會 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況：同意 59,300 股，占出席會議的中小股股東所持股份
的 9.0472％；反對 581,848 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 88.7710％；
棄權 14,300 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所
持股份的 2.1817％。
表決結果：該議案通過。
（六）審議《關于續聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度
財務審計機構的議案》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,701,170 股 ， 占 出席 會 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況：同意 59,300 股，占出席會議的中小股股東所持股份
的 9.0472％；反對 595,148 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 90.8002％；
棄權 1,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持
股份的 0.1526％。
表決結果：該議案通過。
（七）審議《關于公司董事、監事、高級管理人員 2022 年度薪酬考核報告的
議案》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,701,170 股 ， 占 出席 會 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況：同意 59,300 股，占出席會議的中小股股東所持股份
的 9.0472％；反對 596,148 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 90.9528％；
棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份
的 0.0000％。
表決結果：該議案通過。
（八）審議《關于全資子公司資本公積轉增股本的議案》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,701,170 股 ， 占 出席 會 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況：同意 59,300 股，占出席會議的中小股股東所持股份
的 9.0472％；反對 595,148 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 90.8002％；
棄權 1,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持
股份的 0.1526％。
表決結果：該議案通過。
相關數據合計數與各分項數值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
公司獨立董事在本次股東大會上進行了述職。
五、律師出具的法律意見
此次股東大會聘請了山東德衡（濟南）律師事務所田軍、王芳芳律師進行現
場見證，并出具法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程
序符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效；出席會
議人員的資格和召集人資格符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的
規定，合法有效；會議表決程序、表決結果符合《公司法》等相關法律、法規及
《公司章程》的規定，合法有效。
六、備查文件
書
特此公告。
山東礦機集團股份有限公司
董事會
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