新疆天潤乳業股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會
(資料圖片僅供參考)
證券代碼：600419 證券簡稱：天潤乳業 公告編號：2023-043
新疆天潤乳業股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
?本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023 年 5 月 23 日
(二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）烏
昌公路 2702 號新疆天潤乳業股份有限公司辦公樓一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
份總數的比例（%）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長劉讓先生主持。會議采用現場記名投票與網
絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
兵、康瑩因工作原因以通訊方式出席會議；
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式出席會議；
會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
A股 119,253,864 99.9884 1,500 0.0012 12,300 0.0104
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
A股 119,253,864 99.9884 9,500 0.0079 4,300 0.0037
的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
新疆天潤乳業股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會
（%） （%）
A股 119,253,864 99.9884 1,500 0.0012 12,300 0.0104
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數
（%）
新疆天潤乳業股份有限公司
報告的議案
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關于現金收購資產的議案
新疆天潤乳業股份有限公司
預計的議案
(三)關于議案表決的有關情況說明
上述全部議案均經出席本次會議全體股東（股東代理人）所持有效表決權的
過半數同意。
三、律師見證情況
律師：薛玉婷、張云棟
公司 2023 年第三次臨時股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、行政
法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和
出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
新疆天潤乳業股份有限公司董事會
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