證券代碼：600081 證券簡稱：東風科技 公告編號：2023-052
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東風電子科技股份有限公司
關于延長配股股東大會決議有效期及授權有效期的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
東風電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 6 月 28 日召開
第八屆董事會 2022 年第三次臨時會議以及第八屆監事會 2022 年第三次會議，
于 2022 年 7 月 14 日召開 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過《關于公司
行證券預案的議案》等相關議案。根據公司 2022 年第二次臨時股東大會決議 ，
公司本次配股股東大會決議的有效期自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效，
股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次配股相關事宜中部分授權
的有效期自公司股東大會批準之日起 12 個月內有效。
鑒于中國證監會于 2023 年 2 月 17 日發布了《上市公司證券發行注冊管理
辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等文件，結合公司的實際情況，公
司于 2023 年 2 月 24 日召開第八屆董事會 2023 年第二次臨時會議，于 2023 年 3
月 13 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過《關于提請股東大會授權
董事會及董事會授權人士全權辦理本次配股具體事宜的議案》等相關議案。根
據 2023 年第一次臨時股東大會決議，股東大會授權董事會及董事會授權人士全
權辦理本次配股相關事宜中部分授權的有效期自股東大會批準之日起 12 個月內
有效。
鑒于公司尚未完成本次配股發行，為保持本次配股發行工作的延續性和有
效性，公司第八屆董事會 2023 年第六次臨時會議審議通過《關于延長公司配股
股東大會決議有效期的議案》、《關于提請股東大會延長授權董事會及董事會
授權人士全權辦理本次配股相關事宜有效期的議案》，第八屆監事會 2023 年第
四次會議審議通過《關于延長公司配股股東大會決議有效期的議案》，擬將本
次配股股東大會決議的有效期以及股東大會授權董事會及董事會授權人士全權
辦理配股相關事宜的有效期統一延長至自前次股東大會決議有效期屆滿之日起
十二個月，即統一延長至 2024 年 7 月 13 日止。
除上述事項外，本次配股的其他內容與公司第八屆董事會 2022 年第三次
臨時會議、第八屆監事會 2022 年第三次會議、2022 年第二次臨時股東大會、
第八屆董事會 2023 年第二次臨時會議、第八屆監事會 2023 年第一次會議以及
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。上述事項尚需提交公司
特此公告。
東風電子科技股份有限公司董事會
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