證券代碼：301230 證券簡稱：泓博醫藥 公告編號：2023-029
上海泓博智源醫藥股份有限公司
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次股東大會召開的基本情況
開本次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公
司章程》的有關規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 7 月 12 日（星期三）14:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023
年 7 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯
網投票系統投票的具體時間為 2023 年 7 月 12 日 9:15～15:00 任意時間。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會
議。
（ 2 ）網 絡投 票： 公司 將通 過深 圳證 券 交易 所交 易系 統和 互聯 網投 票系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東應在本通知列明的
時限內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票（詳見附件 1）。
同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。若同一表
決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）截至 2023 年 7 月 5 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會，或可以書面委托代理人出席和
參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員、見證律師及根據相關法規應當出席股東大
會的其他人員。
東提出臨時提案的，公司將會在收到提案后兩日內發出股東大會補充通知，披露提出臨
時提案的股東姓名或者名稱、持股比例和新增提案的具體內容。
二、會議審議事項
本次股東大會審議的議案以及對應的提案編碼如下：
提案 該列打勾的欄
提案名稱
編碼 目可以投票
非累積投票提案
記的議案》
上述議案已由公司 2023 年 6 月 26 日召開的第三屆董事會第十次會議審議通過，具
體 內 容 詳 見 公 司 2023 年 6 月 27 日 披 露 在 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
上述議案 1 為特別決議議案，須經出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的
三分之二以上表決通過。
三、會議登記事項
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人
出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本
人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身
份證、股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（附件 2）、法定代表人
身份證明辦理登記手續。
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代
理人出席的，代理人應持代理人身份證、委托人股東賬戶卡、委托人身份證和授權委托
書（附件 2）。
（3）股東可憑以上有關證件采用現場登記、郵寄信函或傳真的方式登記，信函或
傳真須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當地郵戳日期為準，請注明“股東大
會”字樣），公司不接受電話登記。信函或傳真方式須在 2023 年 7 月 10 日 16:00 前送
達本公司，信函上請注明“股東大會”字樣。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（詳
見附件 3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復印件，以便登記確認。
聯系人：李秋麗、蔣勝力
電話：021-50720100
傳真：021-50720097 ext. 266
電子郵件：info@pharmaresources.cn
本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件 1。
五、備查文件
第三屆董事會第十次會議決議。
附件 1：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件 2： 《授權委托書》
附件 3：《參會股東登記表》
上海泓博智源醫藥股份有限公司董事會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互
聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作
流程如下：
一、網絡投票的程序
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2：
茲全權委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席上海泓博智源醫藥股
份有限公司于 2023 年 7 月 12 日召開的 2023 年第二次臨時股東大會，按照本授權委托
書的指示對會議審議的各項提案行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文
件。
該列打勾 同 反 棄
提案
提案名稱 的欄目可 意 對 權
編碼
以投票
非累積投票提案
理工商變更登記的議案》
注：1、請在“表決情況”欄內“同意”、“反對”或“棄權”的欄目里選擇一項打勾
（“√”）；2、一位股東只能填寫一張授權委托書；3、本委托書的有效日期：至本次
臨時股東大會結束時止。
委托人蓋章/簽名： 受托人簽名：
身份證號/統一社會信用代碼: 身份證號:
委托日期 ： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
附件 3
股東大會參會股東登記表
法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）
身份證號碼/統一社會信用代碼
股東賬號卡號
持股數量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份證號碼
聯系電話
聯系郵箱
聯系地址
郵編編碼
備注
注：
司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后
果由本人承擔全部責任。特此承諾。2、登記時間內用信函或傳真方式進行登記的（需提供有關
證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。3、請用正楷填寫此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日
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