證券代碼：002296 證券簡稱:輝煌科技 公告編號：2023-033
【資料圖】
河南輝煌科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三次會議
通知于 2023 年 5 月 9 日以傳真、電子郵件等方式送達給全體董事，會議于 2023
年 5 月 15 日（星期一）下午 14:00 在鄭州市高新技術產業開發區科學大道 188
號公司研發樓 1209 會議室以通訊表決的方式召開，會議應到董事 5 人，實到 5
人，會議由李海鷹先生主持，本次會議的召開符合法律、法規和《公司章程》的
有關規定。
二、董事會會議審議情況
經全體董事認真討論，本次會議審議表決通過了以下議案：
票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》；
公司 2020 年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期的解除限售條件已經成
就，本次 14 名激勵對象解除限售資格合法有效，滿足公司《2020 年限制性股票
激勵計劃（草案）》及《2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》規定的
第三個解除限售條件，同意為 14 名激勵對象辦理第三個解除限售期的 60 萬股限
制性股票的解除限售手續。具體內容詳見同日公司刊登于《中國證券報》《證券
時報》
《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于 2020
年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的公告》。
計劃第一個鎖定期解鎖條件成就的議案》。
公司 2022 年員工持股計劃第一個鎖定期已于 2023 年 4 月 21 日屆滿，根據
公司 2022 年度業績完成情況，第一個鎖定期解鎖條件已達成。具體內容詳見同
日公司刊登于《中國證券報》
《證券時報》
《上海證券報》和巨潮資訊網的《關于
獨立董事對上述 2 個議案發表了獨立意見，詳見同日巨潮資訊網的《獨立董
事關于第八屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
河南輝煌科技股份有限公司董事會
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