證券代碼：688269 證券簡稱：凱立新材 公告編號：2023-027
(資料圖片)
西安凱立新材料股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 15 日
（二） 股東大會召開的地點：西安經濟技術開發區涇渭新城涇勤路西段 6 號凱
立新材綜合辦公樓
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
普通股股東人數 42
普通股股東所持有表決權數量 27,558,576
比例（%）
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例
（%）
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長張之翔先生主持。會議采取現場投票和網絡
投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格
和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的
規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 27,558,576 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況
議 同意 反對 棄權
案
議案名稱 比例 票 比例 票 比例
序 票數
（%） 數 （%） 數 （%）
號
關于公司與關聯方
共同投資成立控股
子公司暨關聯交易
的議案
（三） 關于議案表決的有關情況說明
關聯股東名稱及所持表決權股份數量如下：
議案序號 需回避表決關聯股東 所持表決權股份數量（股）
西北有色金屬研究院 33,600,000
張之翔 5,457,200
三、 律師見證情況
律師：劉瑞泉、陳思怡
本所及經辦律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
《證券法》、
《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席
本次會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議的表決程序和表決結果合
法、有效。
特此公告。
西安凱立新材料股份有限公司董事會
查看原文公告
關鍵詞：
