證券代碼：002099 證券簡稱：海翔藥業 公告編號：2023-025
浙江海翔藥業股份有限公司
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浙江海翔藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會
議于 2023 年 5 月 12 日以電子郵件形式發出通知，于 2023 年 5 月 15 日以通訊
表決的方式召開，會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。會議召開符合
《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。會議由董事長王揚超先生主
持，經過與會董事的充分討論，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關于聘任財務總監的議案》
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
內容詳見巨潮資訊網及 2023 年 5 月 16 日《證券時報》、《證券日報》、
《上海證券報》刊登的《關于高級管理人員變更的公告》（公告編號：2023-
特此公告。
浙江海翔藥業股份有限公司
董 事 會
二零二三年五月十六日
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