證券代碼：600276 證券簡稱：恒瑞醫藥 公告編號：2023-053
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
(資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 15 日
(二) 股東大會召開的地點：公司會議室（江蘇省連云港市經濟技術開發區昆
侖山路 7 號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長孫飄揚先生主持會議，以現場投票和網
絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公
司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 3,605,155,866 99.9893 266,240 0.0073 117,757 0.0034
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 3,605,155,866 99.9893 266,240 0.0073 117,757 0.0034
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 3,605,155,866 99.9893 266,240 0.0073 117,757 0.0034
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 3,605,157,406 99.9893 264,700 0.0073 117,757 0.0034
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 3,605,410,030 99.9963 128,944 0.0035 889 0.0002
報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 3,594,590,164 99.6963 10,784,542 0.2991 165,157 0.0046
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
議案名稱
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
公司 2022 年度利潤分配預
案
關于續聘公司 2023 年度審
并決定其報酬的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
以上議案均以占出席股東大會股東所持有效表決票股份的 1/2 以上審議通
過。
三、 律師見證情況
律師：張秋子、祝靜
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、
召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》
《證券法》
《上市公司
股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》
及《公司章程》的規定，合法有效。
特此公告。
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司董事會
? 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
? 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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