證券代碼：600984 證券簡稱：建設機械 公告編號：2023-025
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陜西建設機械股份有限公司
第七屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十五次會議通
知及會議文件于 2023 年 5 月 10 日以郵件及書面形式發出至全體董事，會議于 2023 年 5
月 16 日上午 09:30 以通訊表決方式召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名；公司監
事會成員和部分高管人員列席了會議。會議由董事長楊宏軍先生主持。會議的召集、召
開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法有
效。
會議充分討論了會議議程中列明的議案，經過審議并表決，一致通過以下決議：
一、通過《關于修訂<境外投資管理辦法>的議案》；
為符合公司境外投資管理實際，規范境外投資行為、提高境外投資效益、防范境外
投資風險、保障境外投資安全、保證公司戰略目標的實現，根據有關法規制度，公司對
原《境外投資管理辦法》進行了修訂，該制度以后由公司企管規劃部負責解釋修訂。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
陜西建設機械股份有限公司董事會
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責任編輯：QL0009
