證券代碼：002781 證券簡稱：*ST 奇信 公告編號：2023-083
(相關資料圖)
江西奇信集團股份有限公司
關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度股東大會將于 2023
年 5 月 23 日召開，公司已于 2023 年 4 月 29 日在公司指定信息披露網站巨潮資訊
網（(http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開 2022 年度股東大會通知的公
告》（公告編號：2023-081）。本次股東大會將采取現場投票、網絡投票相結合的
方式召開，為保護投資者合法利益，方便股東行使表決權，特將本次股東大會召開
進一步提示如下：
一、召開會議的基本情況
《關于召開 2022 年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。
現場會議召開時間：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30
網絡投票時間：2023 年 5 月 23 日（星期二）
其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時
間為：2023 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深交
所互聯網系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
時間。
公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平
臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過填寫授權委托書（見附件 2）
授權他人出席現場會議。
（2）網絡投票：本次股東大會公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投
票時間內通過上述系統行使表決權；
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票
的以第一次有效投票結果為準。
（1）截至 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00 收市時在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師等相關人員。
F5 棟 7F 會議室。
二、會議審議事項
備注
提案
議案名稱 該列打鉤的欄目可以
編碼
投票
非累積投票提案
特別提示和說明：
司刊登于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的相關公告；
大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決單獨計票。
三、會議登記辦法
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印
件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人
出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復
印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證
件或證明登記；
（2）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件
或證明進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復
印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證
件或證明進行登記；
（3）異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記，書面信函或傳真以抵達本
公司的時間為準，不接受電話登記。
城 F5 棟 7F 董事會辦公室（信函登記請注明“股東大會”字樣）。
郵政編碼：518055
聯系電話：0755-25329819
傳真號碼：0755-25329745
聯系人：余小姐
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統
或互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操
作流程詳見附件 1。
五、其他事項
聯系電話：0755-25329819
傳真號碼：0755-25329745
東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
《公司第四屆董事會第三十六次會議決議》
七、參加網絡投票的具體操作流程（附件 1）、授權委托書（附件 2）的格式
附后。
特此公告。
江西奇信集團股份有限公司董事會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票程序
本次會議審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案
重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案
投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議
案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案
的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 5 月 23 日（現場股東大會結束當日）下午
網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2：
授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席江西奇信集團股份有限公
司于 2023 年 5 月 23 日召開的 2022 年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書
的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽
署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東
大會結束時止。
委托人對受托人的表決指示如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
備注 同意 反對 棄權
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可
以投票
非累積投票提案
《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的
議案》
《關于確定公司 2023 年度獨立董事薪酬與津貼的
議案》
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：
委托人股東帳號： 持股數量：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
說明：
權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效。
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