證券代碼：002111 證券簡稱：威海廣泰 公告編號：2023-036
威海廣泰空港設備股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
【資料圖】
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
一、會議召開情況
網絡投票時間為：2023 年 5 月 15 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進
行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
有限公司三樓會議室
法規、部門規章、規范性文件和公司章程。
二、會議出席情況
截至 2023 年 5 月 10 日（本次股東大會股權登記日），公司總股份為 534,474,505
股，其中 2020 年股權激勵計劃限制性股票為 5,448,044 股,根據《2020 年限制性股
票 激勵 計劃 》的 約定 ，該 部分 限制 性股 票不 享有 投票 權。 公司 已回 購股 份 為
股東大會有表決權股份為 524,367,521 股。
參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代表共計 17 人，代
表有表決權股份 205,628,126 股，占上市公司有表決權股份總數的 39.2145％。
其中，參與投票的中小投資者（中小投資者，是指除上市公司董事、監事、
高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股
東）共計 15 人，代表有表決權股份 13,225,031 股，占上市公司有表決權股份總數
的 2.5221％。
參加現場會議的股東及股東代表共計 5 人，代表有表決權股份 192,503,535 股，
占上市公司有表決權股份總數的 36.7116％。
通過網絡投票的股東 12 人，代表有表決權股份 13,124,591 股，占上市公司有
表決權股份總數的 2.5029％。
席或列席了本次會議。
三、提案審議表決情況
本次股東大會以記名方式現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過
了以下決議：
（一）審議通過了《2022 年度董事會工作報告》
總表決結果：同意 205,550,426 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的 99.9622％ ；反對 31,500 股 ，占出 席會 議所有 股東 所持有 效表 決權股 份的
所持有效表決權股份的 0.0225％。
（二）審議通過了《2022 年度監事會工作報告》
總表決情況：同意 205,561,626 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的 99.9677％ ；反對 31,500 股 ，占出 席會 議所有 股東 所持有 效表 決權股 份的
所持有效表決權股份的 0.0170％。
（三）審議通過了《2022 年年度報告及其摘要》
總表決情況：同意 205,550,426 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的 99.9622％ ；反對 31,500 股，占出 席會 議所有 股東 所持有 效表 決權股 份的
所持有效表決權股份的 0.0225％。
（四）審議通過了《2022 年度財務決算報告》
總表決情況：同意 205,550,426 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的 99.9622％ ；反對 66,500 股 ，占出 席會 議所有 股東 所持有 效表 決權股 份的
所持有效表決權股份的 0.0054％。
（五）審議通過了《2023 年度財務預算報告》
總表決情況：同意 205,022,483 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的 99.7055％；反對 605,643 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的
（六）審議通過了《2022 年度利潤分配方案》
總表決情況：同意 205,551,926 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的 99.9629％ ；反對 65,000 股 ，占出 席會 議所有 股東 所持有 效表 決權股 份的
所持有效表決權股份的 0.0054％。
對中小投資者的投票統計情況：同意 13,148,831 股，占出席會議的中小股東
所持股 份的 99.4238 ％； 反對 65,000 股， 占出席 會議 的中小 股東 所持股 份的
東所持股份的 0.0847％。
（七）審議通過了《關于 2022 年度董事、監事、高管人員報酬的議案》
總表決情況：同意 205,550,426 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的 99.9622％ ；反對 77,700 股 ，占出 席會 議所有 股東 所持有 效表 決權股 份的
對中小投資者的投票統計情況：同意 13,147,331 股，占出席會議的中小股東
所持股 份的 99.4125 ％； 反對 77,700 股， 占出席 會議 的中小 股東 所持股 份的
（八）審議通過了《關于續聘 2023 年度審計機構的議案》
總表決情況：同意 205,550,426 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的 99.9622％ ；反對 36,500 股 ，占出 席會 議所有 股東 所持有 效表 決權股 份的
所持有效表決權股份的 0.0200％。
對中小投資者的投票統計情況：同意 13,147,331 股，占出席會議的中小股東
所持股 份的 99.4125 ％； 反對 36,500 股， 占出席 會議 的中小 股東 所持股 份的
東所持股份的 0.3115％。
（九）審議通過了《關于接受控股股東擔保的議案》
總表決情況：同意 13,147,331 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的 99.4125％ ；反對 66,500 股 ，占出 席會 議所有 股東 所持有 效表 決權股 份的
所持有效表決權股份的 0.0847％。
對中小投資者的投票統計情況：同意 13,147,331 股，占出席會議的中小股東
所持股 份的 99.4125 ％； 反對 66,500 股， 占出席 會議 的中小 股東 所持股 份的
東所持股份的 0.0847％。
（十）審議通過了《關于接受控股股東財務資助的議案》
總表決情況：同意 13,147,331 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的 99.4125％ ；反對 66,500 股 ，占出 席會 議所有 股東 所持有 效表 決權股 份的
所持有效表決權股份的 0.0847％。
對中小投資者的投票統計情況：同意 13,147,331 股，占出席會議的中小股東
所持股 份的 99.4125 ％； 反對 66,500 股， 占出席 會議 的中小 股東 所持股 份的
東所持股份的 0.0847％。
特別說明：
已對中小投資者（單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、
高級管理人員以外的其他股東）的表決單獨計票。
有限合伙企業、李光太已回避表決，并且未接受其他股東委托投票；該議案已由
出席股東大會的無關聯關系的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數審議
通過。
四、獨立董事述職情況
本次股東大會，獨立董事進行了述職，對 2022 年度獨立董事出席董事會及股
東大會次數及投票情況、發表獨立意見、保護投資者權益方面等履職情況進行了
報告?！?022 年度獨立董事述職報告》刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.
cn）上。
五、律師出具的法律意見
北京市華堂律師事務所孫廣亮律師、劉君律師見證了本次股東大會并出具法
律意見書，認為公司 2022 年度股東大會的召集和召開程序、會議召集人、出席會
議人員的資格和表決程序等有關事項均符合法律、法規和《公司章程》的規定，
本次股東大會的表決結果合法有效。
六、備查文件
東大會之法律意見書
特此公告。
威海廣泰空港設備股份有限公司董事會
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